证券时报多媒体数字报

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-044

  特变电工股份有限公司

  2013年第六次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  特变电工股份有限公司于2013年9月22日以传真方式发出召开公司2013年第六次临时董事会会议的通知，2013年9月25日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案。

  详见公司临2013-045《特变电工股份有限公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的公告》。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2013年9月25日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-045

  特变电工股份有限公司控股孙公司

  特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳

  变压器集团有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司（以下简称康嘉公司）为公司全资子公司沈变公司担保金额为3,395.25万美元，截止目前，公司及康嘉公司为沈变公司累计担保金额为0元（不含本次担保）。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

  一、担保情况概述

  1、担保概述

  为了保证沈变公司印度国家电网项目的顺利实施，沈变公司拟向中国建设银行沈阳铁西支行办理期限不超过3年、总金额为3,772.50万美元的保函，康嘉公司为沈变公司上述保函业务提供金额为3,395.25万美元的担保。

  2、董事会审议情况

  2013年9月25日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司

  住所：沈阳经济技术开发区开发大路32号

  注册资本：100,800万元

  法定代表人：叶军

  主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务等。

  截至2012年12月31日，沈变公司总资产81.40亿元，净资产32.30亿元；2012年度实现营业收入50.08亿元，净利润3.10亿元。截至2013年6月30日，沈变公司总资产90.29亿元，净资产34.02亿元，2013年上半年实现营业收入32.23亿元，实现净利润2.01亿元。截至2013年6月30日，沈变公司资产负债率为62.32%。

  沈变公司是公司的全资子公司。

  三、担保主要内容

  为了保证沈变公司印度国家电网项目的顺利实施，沈变公司拟向中国建设银行沈阳铁西支行办理期限不超过3年、总金额为3,772.50万美元的保函，康嘉公司为沈变公司上述保函业务提供金额为3,395.25万美元的担保。

  四、董事会意见

  截至2013年6月30日，沈变公司资产负债率为62.32%，经营状况良好，沈变公司具备到期偿还全部贷款的能力。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2013年9月22日，公司对外担保余额为 290,000万元，占公司2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.23%，均为公司对子公司的担保。增加上述对沈变公司的担保后，公司对外担保总额为310,900.14万元人民币，占公司2012年12月31日归属于上市公司股东净资产的22.76%（美元按2013年9月18日汇率美元：人民币=1：6.1557折算）。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、特变电工股份有限公司2013年第六次临时董事会会议决议

  2、特变电工沈阳变压器集团有限公司营业执照

  特变电工股份有限公司

  2013年9月25日