证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2013年9月26日下午14时

  网络投票时间为：2013年9月25日-2013年9月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月25日15：00至2013年9月26日15：00期间的任意时间；

  2、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

  3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司第五届董事会

  5、会议主持人：副董事长许利民先生

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为235,972,046股，占公司有表决权总股份数的65.5776%。

  （1）出席现场会议的股东（或授权代表）14人，代表股份202,413,247股，占公司总股份的56.2515%；

  （2）通过网络投票的股东（或授权代表）14人，代表股份33,558,799股，占公司总股份的9.3261%；

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2、逐项审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》；

  2.1本次发行股票的种类和面值

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.2发行方式

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.3发行数量

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.4发行对象及认购方式

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.5发行价格及定价方式

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.6募集资金数额及用途

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.7本次发行股票的限售期

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.8上市地点

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  2.10决议的有效期

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  3、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  7、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  8、审议通过了《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  9、审议通过了《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  10、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

  表决结果：赞成股数235,972,046股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：曾涛律师、李佳律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2013年9月27日