证券时报多媒体数字报

  证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2013-036

  中国神华能源股份有限公司

  第二届董事会第四十次会议决议公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第四十次会议于2013年9月23日以书面方式发出通知和会议材料，于2013年9月27日以书面审议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

  与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

  一、《关于聘任公司高级副总裁的议案》

  董事会审议并批准：

  1、聘任王金力博士担任本公司高级副总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任；

  2、授权张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组办理聘任高级副总裁的相关事宜，包括但不限于代表公司签署聘任协议，按相关监管规则要求进行工商登记、公告等。

  全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  上述聘任高级副总裁的事项请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司高级管理人员变动公告》。

  二、《关于独资设立神华包神铁路控股有限公司的议案》

  董事会审议并批准：

  1、独资设立神华包神铁路控股有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本人民币10亿元，本公司以货币方式出资人民币10亿元，取得100%股权。

  2、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组全权处理本次设立公司的相关事宜，包括但不限于签署相关文件（公司章程等）及对相关文件进行合适而必要的修改，向相关政府机关办理审批、核准或备案等。

  议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2013年9月27日

  证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2013-037

  中国神华能源股份有限公司

  高级管理人员变动公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月27日，中国神华能源股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任王金力博士担任本公司高级副总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。

  王博士简历如下：

  王金力，54岁，中国国籍，自2013年9月起任本公司高级副总裁。王博士亦为神华集团有限责任公司副总经理、本公司下属神华销售集团公司董事长、神华集团有限责任公司下属神华煤炭运销公司董事长。王博士曾任本公司副总裁、神华澳大利亚控股有限公司董事长。在加入本公司之前，王博士曾任神华神东煤炭公司董事长、总经理、神华神东煤炭公司副总经理、神华港务公司董事、长春煤炭科技中心主任、珲春矿务局局长等职。王博士为研究员、高级工程师，并在中国煤炭行业拥有约30年营运及管理经验。他于1992年毕业于吉林大学，获学士学位，于2002年毕业于辽宁工程技术大学，获硕士学位，于2006年毕业于辽宁工程技术大学，获博士学位。2009年2月毕业于清华大学经管院，获EMBA硕士学位。

  于本公告日，王博士并无持有本公司股票。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2013年9月27日