证券时报多媒体数字报

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-047

  仁和药业股份有限公司

  第六届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议通知于2013年9月30日以送达、传真、短信方式发出，会议于2013年10月9日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于设立孙公司的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券日报和证券时报刊登的《仁和药业股份有限公司关于设立孙公司的公告》。

  此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二O一三年十月九日

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-048

  仁和药业股份有限公司

  关于设立孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会审议通过的关于成立全资子公司--药都国医投资控股有限公司(以下简称"国医投资")的发展规划，为了加强对传统中医、中药的研究与开发，挖掘与传承中医中药文化，弘扬中华中医药学精神、发展祖国传统医学事业、引动中医行业良性发展、建设中医行业最优平台、培育中药行业最新技术。公司拟在北京投资设立中医中药服务机构，构建转化研究成果、服务大众健康的医疗服务平台，同时为了更好地引进管理人员及相关专业技术人员，国医投资与自然人梁健康先生拟共同出资设立北京中汉药都国医药研究院有限公司。

  经2013年10月9日召开的公司六届十次临时董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方介绍

  梁健康，男，1973年生，华东政法学院研究生院法律专业硕士、英国斯特灵大学管理学院投资分析专业硕士。曾任上海爱尔视光科技发展有限公司副总经理；上海三一投资管理公司副总经理等。

  三、投资设立公司的基本情况

  1、公司名称：北京中汉药都国医药研究院有限公司。

  2、注册地址：北京市东城区东四南大街157号。

  3、注册资金：2000万元（人民币）。

  4、出资方式：公司以现金方式设立，其中国医投资公司出资1900万，占注册资本的95%；梁健康出资100万，占注册资本的5%。

  5、资金来源：公司自有资金。

  6、经营范围：医药研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；投资及投资管理；经济信息咨询；销售化妆品。

  四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的和影响：本次投资设立的北京中汉药都国医药研究院有限公司就是为了进一步落实药都国医投资控股有限公司的发展战略规划，加强对传统中医、中药的研究与开发，挖掘与传承中医中药文化，并将在北京投资设立中医中药服务机构，构建研究成果服务大众健康的医疗服务平台，同时引进相关高素质专业和管理人才而设立的。对公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式，同时引进相关高素质专业和管理人才都有着非常积极的意义。

  2、风险：因本项目公司尚在筹划、试运行阶段，请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司六届十次临时董事会决议

  特此公告

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二O一三年十月九日