证券时报多媒体数字报

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－044

深圳市实益达科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2013年9月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年10月8日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司在资产负债表日对相关资产进行了减值测试，判断公司的长期股权投资、商誉、各类存货可能发生减值迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需大额计提资产减值准备。本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2013年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详情见刊登于2013年10月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2013-046。

表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2013年10月25日召开2013年度第三次临时股东大会。

《关于召开2013年度第三次临时股东大会通知的公告》刊登于2013年10月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-047。

表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一三年十月九日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013-045

深圳市实益达科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2013年9月27日以书面、电子邮件方式发出，会议于2013年10月8日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审核认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会 2013年10月9日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－046

深圳市实益达科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月8日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据企业会计准则的要求，为真实反映公司截至2013年9月30日的财务状况及经营情况，本公司于2013第三季度末对公司及下属子公司的长期股权投资、应收账款、各类存货和商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对长期股权投资的可回收性、各类存货的可变现净值、应收账款回收的可能性以及商誉的减值等进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中长期股权投资、商誉、存货存在减值迹象。为此，公司基于谨慎性原则，拟对此三项资产计提减值准备，具体情况如下表：

注：2012年净利润为归属于上市公司股东的净利润。

本次计提减值准备尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备具体说明

本期计提资产减值准备总额为29,002,559.85元，超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例的30%且绝对金额超过300万元，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求，现列表说明本次计提资产减值准备的相关情况如下：

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为商誉、长期股权投资和存货，计提减值准备金额为29,002,559.85元，计入2013年第三季度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2013年度第三季度归属于母公司净利润28,656,908.62元，合并报表归属于母公司所有者权益减少28,656,908.62元。本次计提资产减值准备不会影响公司于2013年8月25日在巨潮资讯网刊登的《2013年半年度报告》中发布的2013年1-9月经营业绩预计。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2013年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2013年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明；

2、第三届董事会第十七次会议决议；

3、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月九日

股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2013－047

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开2013年度第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2013年10月25召开2013年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经第三届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：2013年10月25日（星期五）上午10:30

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2013年10月18日

7、会议出席对象

（1）截止2013年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

二、会议审议事项

上述议案业经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2013年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2013-044）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年10月21日（上午9：30—11：30，下午13：30—16：00）。

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10月21日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：0755－29672878

传真：0755－86000766 / 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2013年10月9日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司2013年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2013年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：