证券时报多媒体数字报

证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-66

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于2013年第二次临时股东大会

增加议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》上发布了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，公告了公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将于2013年10月21日上午09:30，在浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅召开。

海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股，占公司总股本的13.77%）于近日向公司提交了《关于提请增加有关更换公司非职工代表监事的提案的函》，提议将《关于更换公司非职工代表监事的提案》提交本次股东大会审议（详见附件1）。

公司董事会根据公司法及公司章程相关规定，同意将此项临时提案提交本次股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年9月28日发布的《公司2013年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

㈠ 对原通知“二、会议审议事项”中增加：

6、关于更换公司非职工代表监事的议案。

㈡ 对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件2。

㈢ 除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日

附件1：

关于更换公司非职工代表监事的提案

因工作需要，海航置业控股（集团）有限公司作为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股东，提请将公司非职工代表监事宁志群先生更换为张帆先生。

张帆先生个人简历

张帆：男，1978年出生，本科学历；2004年-2006年参与筹建云南祥鹏航空，任计划财务部副总经理；2007年-2011年参与筹建西部航空，任财务负责人；2011年起，担任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理。

张帆先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

授权委托书

本人/本单位______________________作为上海九龙山股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2013年10月21日召开的上海九龙山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。

本人/本单位对本次临时股东大会审议事项的表决意见：

备注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，均视为未作指示。

如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的意见表决：是□ 否□ 。

委托人姓名：

委托人身份证号：

股东账号： 持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签字/盖章：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-67

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

经征询控股股东及公司自查，均没有依法应披露而未披露的重要事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2013年9月30日、10月8日及9日连续三个交易日内触及涨幅限制。按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前，公司生产经营活动一切正常。经征询控股股东及公司自查，均不存在应披露而未披露的重要事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司和控股股东承诺，到目前为止并在预见的三个月之内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日