证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-55

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  关于工商营业执照变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经2013年5月25日召开的公司2012年年度股东大会审议并通过了《2012年度利润分配预案》，2013年8月23日公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》并授权董事会办理工商变更登记手续。公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更事项共一项，具体如下：

  公司注册资本变更为：80000万元

  变更后的营业执照内容如下：

  名称：北京湘鄂情集团股份有限公司

  住所：北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层

  法定代表人姓名：孟凯

  注册资本：80000万元

  实收资本：80000万元

  公司类型：其他股份有限公司（上市）

  经营范围：许可经营项目：以下项目仅限公司分公司经营：中餐；零售酒、饮料、烟。一般经营项目：接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；物流配送；农业科技开发；投资及投资管理；投资咨询；会议服务。

  特此公告

  北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

  二○一三年十月九日

  证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-56

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议，于2013年10月9日以通讯方式在北京公司办公总部会议室召开。会议通知已于2013年9月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议由孟凯先生主持，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于向华夏银行武汉雄楚支行申请银行贷款的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0 票）。

  今年以来，公司业绩出现大幅亏损，与此同时公司各项扭亏止损、转型发展的措施也正在实施过程中，为了使公司转型实现平稳过渡，公司做出如下银行贷款申请：

  1、湖北湘鄂情餐饮投资有限公司（公司全资子公司，以下简称"湖北湘鄂情"）归还分别于2012年10月11日、2013年3月12日向华夏银行武汉雄楚支行的5000万元、3000万元共计8000万元人民币贷款。

  2、公司向华夏银行武汉雄楚支行申请为期一年的不超过8000万元人民币贷款（首期申请7000万元人民币贷款，待公司2013第三季度报告披露后再申请1000万贷款），用于补充公司的流动资金。湖北湘鄂情为此笔贷款提供担保，贷款年利率不超过6.9%，最终以双方签订的合同为准。

  特此公告

  北京湘鄂情股份有限公司董事会

  二○一三年十月九日