证券时报多媒体数字报

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-054

  云南云天化股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事参与表决。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第五次会议通知已于2013年9月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2013年10月9日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

  公司总经理张嘉庆先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事长他盛华先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任杨建东先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满之日止，公司独立董事发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2013年10月10日《云天化独立董事独立意见》。杨建东先生简历附后。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月十日

  附：杨建东先生简历

  杨建东，男，1955年5月生，白族，云南鹤庆人。硕士。现任云天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

  1988年8月至2001年7月在省司法厅先后担任公证处长、监察审计处长、计财处长和厅政治部主任（副厅级），2001年7月至2003年7月任云南轻纺集团有限公司党委副书记、纪委书记；2003年7月至今，任云天化集团有限责任公司纪委书记；2005年9月至2013年6月，任云南盐化股份有限公司董事长；2013年8月至今，任云天化集团有限责任公司党委副书记。

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-055

  云南云天化股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体监事参与表决。

  一、 监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第五次会议通知已于2013年9月29日分别以送达、传真等方式通知全体监事，会议于2013年10月9日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事变动的议案》。

  公司监事姜自力先生因工作原因申请辞去公司监事职务。该议案尚需提交股东大会审议。

  经公司职工代表大会民主推荐，增补张军先生为公司职工监事。张军先生简历附后。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年十月十日

  附件 张军先生简历

  张 军，男，1962年4月出生，汉族，中共党员，大学本科。历任省委宣传部企业宣传处副处长；云天化集团有限责任公司党委工作部部长；云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，兼任工会主席、监事会主席；云南云天化国际化工股份有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席。现任云南云天化国际化工有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席。