证券时报多媒体数字报

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2013-035

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  七届十次董事会决议公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2013年9月26日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年10月9日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事8人，实到8人。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论，通过以下决议：

  1、临时经销商信贷额度增加

  董事会批准增加临时经销商信贷额度总额4.5亿元，有效期从2013年10月15日至2014年6月30日。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  2、小兰土地购买

  董事会批准以不高于2463万元人民币购买位于南昌市小蓝经济开发区115亩土地使用权，并授权董事长王锡高先生签署相关的土地交易协议与合同。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  根据2008年4月公司与江西南昌小蓝经济开发区管理委员会（"小蓝管委会"）签署的《投资协议》，小蓝管委会同意预留1000亩土地作为公司预留发展用地，且按届时法律及政策能给予的最优惠价格以符合法律及政策要求的土地出让程序出让给本公司。因本公司目前小蓝基地2000亩土地规划已达到饱和状态，因此拟新增购置小蓝经济开发区115亩土地使用权。

  3、J08项目批准

  董事会批准J08项目，总投资为12.33亿元人民币（含前期已批准的3.88亿元人民币），并提交股东大会批准。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  J08是公司拟从福特汽车公司引进的一款SUV产品，该产品的投产将能拓宽公司在SUV领域的产品线。投产时间为2015年上半年。项目投资主要用于购置模夹具和工程开发费。

  4、《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》批准

  董事会批准公司与福特汽车公司（"福特"）之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。根据上述协议，公司将向福特支付J08项目中应分担的供应商费用1124万美元（折合人民币7000万元），并提交股东大会批准。

  由于福特持有本公司超过30%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。

  上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  5、J17发动机国产化项目前期费用批准

  董事会批准J17发动机国产化项目前期费用1.89亿元人民币。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  J17发动机是公司拟从福特奥托桑公司引进的系列柴油发动机。本公司将与福特奥托桑公司合作进行该系列发动机的国产化。该项目前期费用将主要用于工程开发费、和购置设备及模具。

  福特奥托桑公司是福特和土耳其Ko?控股公司的合资企业。

  6、董事变更议案

  福特汽车公司提名王文涛先生候选公司董事，萧达伟先生不再担任公司董事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  萧达伟先生将不再在公司担任任何职务。

  王文涛先生简历：

  王文涛先生，1962年生，拥有美国密西根大学电子计算机工程学士及工商管理硕士学位，现任福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席财务官。王文涛先生曾任福特亚太经营战略总监、福特在日本业务的首席财务官、本公司财务总监以及福特美国市场分析部部长。王文涛先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。王文涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

  7、关于召开2013年第二次临时股东大会通知

  董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就有关董事变更议案及关联交易议案发表的独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、经审阅王文涛先生的个人履历，我们认为王文涛先生担任董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意此提名人选；

  3、我们详细了解了有关协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为公司就J08整车项目向福特支付供应商工程、开发及测试费用是必需和合理的。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年10月10日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2013-036

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关联交易公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃"或"本公司"）七届十次董事会于2013年10月9日审议批准了公司与福特汽车公司（"福特"）之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》。现将上述关联交易的具体内容公告如下：

  一、交易概述

  董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。根据上述协议，公司将向福特支付J08项目中应分担的供应商费用1124万美元（折合人民币7000万元），并提交股东大会批准。

  J08是公司拟从福特汽车公司引进的一款SUV产品。公司董事会已于2012年12月21日批准公司就J08整车项目前期工作中福特汽车公司提供的支持向其支付4160万美元（折合人民币2.59亿元）的工程服务费。

  由于福特持有本公司超过30%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。

  二、关联方介绍

  公司名称：福特汽车公司

  住所：美国底特律

  董事长：威廉·克莱·福特

  注册资金：24,120,000美元

  企业类型：一家在美国注册的上市公司

  经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

  三、《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》的主要内容

  （1）J08整车项目中，福特需委托其供应商根据其要求对部分零件进行工程、开发以及测试工作并支付相应的费用。江铃按销量比例分担相应的供应商费用。

  （2）江铃应向福特支付的供应商工程、开发及测试费用总额为1124万美元。江铃将按季度向福特支付上述费用，至2015年第二季度支付完毕。

  四、定价政策

  本次交易的定价政策为协议定价。

  五、本次关联交易的目的及对公司的影响

  公司通过本协议安排，可以确保J08项目顺利投产。

  六、本公司于2013年1月1日至2013年9月30日之间与福特累计发生的各类关联交易总额约为5.5亿元人民币。

  七、独立董事意见

  公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司七届十次董事会决议公告》。

  八 、备查文件目录

  1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；

  2、江铃汽车股份有限公司独立董事的独立意见。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年10月10日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2013-037

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关于

  召开2013年第二次临时股东大会通知

  提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会

  2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：2013年10月31日（星期四）上午9:00时

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席对象

  （1）截止2013年10月23日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2013年10月28日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、J08项目批准；

  2、公司与福特之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》；

  3、关于选举王文涛先生为公司第七届董事会董事的议案。

  上述议案详见于2013年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司七届十次董事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

  2、登记时间：2013年10月24日至10月30日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

  3、登记地点：公司证券部

  四、其他事项

  1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

  电话：86-791-85266178

  传真：86-791-85232839

  邮编：330001

  联系人：全实、龚辉

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年10月10日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名：      委托人身份证号码：

  委托人持有股数：    委托人股东账号：

  股份类别（A股或B股）：

  受托人签名：      受托人身份证号码：

  委托日期：2013年  月  日

  附件2：

  出席股东大会回执

  致：江铃汽车股份有限公司

  截止2013年10月23日（B股截止2013年10月28日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。