证券时报多媒体数字报

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-043

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2013年9月27日以书面方式发出通知，2013年10月9日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，付俊雄董事和丁原臣独立董事因公务未能亲自出席会议，分别委托和建生董事和宋思忠独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，形成以下决议：

  一、审议通过关于调整公司职能部门的议案

  公司董事会同意对公司职能部门进行调整，成立企业管理部、集中采购中心；撤销机电物资部、设备中心；将技术中心与信息中心合并，成立科技信息部；总经理办公室更名为办公室、财务部更名为财务产权部、国际业务管理部更名为国际业务部、生产经营部更名为生产管理部、战略投资部更名为投资管理部，并对各部门职能进行相应调整。

  二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司的议案

  公司董事会同意设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司，注册地址为湖北省武汉市东湖高新技术开发区。注册资本5亿元，其中：本公司以现金出资1.5亿元，以持有的评估值为6.58亿元的葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司61.2%股权出资3.5亿元，剩余3.08亿元作为资本公积。

  中国葛洲坝集团投资控股有限公司经营范围为：境内外能源（包括电力、煤炭、天然气、水能、核能、风能、太阳能、生物质能以及其他新能源和可再生能源等）、资源（包括水利、矿产、海洋、森林等）、战略性新兴产业（包括节能环保、水务、信息产业、生物化工、高端装备和新材料等）、自由贸易区和基础设施项目的投资建设、经营管理及相关业务的配套咨询、招标代理、进出口业务等；商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、提供商场的场地等。

  三、审议通过关于设立葛洲坝集团第三工程有限公司的议案

  公司董事会同意设立葛洲坝集团第三工程有限公司，注册地址为陕西省西安市。注册资本为3亿元，其中：本公司以货币资金出资0.9亿元，本公司控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）截止2013年6月30日净资产为4.49亿元，本公司以持有的葛洲坝新疆工程局（有限公司）58.51%股权出资1.1133亿元，剩余1.5138亿元作为资本公积；中国葛洲坝集团国际工程有限公司以持有的葛洲坝新疆工程局（有限公司）38.16%股权出资0.9867亿元，剩余0.7267亿元作为资本公积。出资完成后，本公司出资比例为67.11%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资比例为32.89%，葛洲坝新疆工程局（有限公司）为葛洲坝集团第三工程有限公司的控股子公司。

  葛洲坝集团第三工程有限公司经营范围为：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程施工；砂石料生产；金属结构制作安装，闸门制作安装；堤防加高加固，泵站、涵洞、隧道、公路、桥梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；房屋建筑工程；市政工程；矿山工程；园林绿化；建筑材料试验检测；集中供热；建筑安装,设备销售及租赁；货物及技术的进出口业务。

  四、审议通过关于聘任公司董事会秘书室主任的议案

  公司董事会同意聘任王一淮先生为公司董事会秘书室主任。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2013年10月10日

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-044

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于2013年第三季度新签合同公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2013年第三季度新签合同情况

  2013年7-9月，本公司新签合同额累计人民币208.77亿元，为年计划新签合同额的18.98%。

  2013年1-9月，本公司新签合同额累计人民币833.93亿元，为年计划新签合同额的75.81%。前述新签合同总额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币458.73亿元，约占新签合同总额的55.01%；新签国际工程合同额折合人民币375.20亿元，约占新签合同总额的44.99%；新签国内外水电工程合同额人民币275.42亿元，约占新签合同总额的33.03%。

  二、三季度重大工程中标情况

  2013年7月5日，公司收到三峡国际招标有限公司发来的中标通知书。公司中标金沙江乌东德水电站左岸地下电站土建及金属结构安装工程 ，中标金额 25.97亿元，总工期为2555天。

  2013年8月7日，公司收到雅砻江流域水电开发有限公司发来的中标通知书。公司中标雅砻江两河口水电站开挖工程Ⅱ标段，中标金额为17.94亿元，总工期为38.5个月。

  2013年8月20日，公司收到湖北交投武汉城市圈环线高速公路仙洪段建设指挥部发来的中标通知书。公司中标武汉城市圈环线高速公司洪湖段一期土建工程施工HHTJ-2合同段，中标金额人民币10.71亿元，计划工期24个月。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2013年10月10日