证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华联综合超市股份有限公司（以下简称"本公司"）董事长彭小海先生于2013年9月30日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于2013年10月9日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于任免公司总经理的议案》。免去王忠华先生的公司总经理职务。聘任公司董事长彭小海先生兼任公司总经理（彭小海先生简历见附件）。

  公司独立董事冯大安、萧伟强、田向阳对会议聘任总经理事项发表了意见，认为公司总经理的聘任程序合法，彭小海先生具备上市公司高级管理人员任职资格。

  表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2013年10月10日

  附件：彭小海先生简历

  彭小海，男，1957年9月出生，工商管理硕士。曾任本公司华东区总经理、董事、总经理。现任本公司董事长、北京华联集团投资控股有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。