证券时报多媒体数字报

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013--065

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  关于回购社会公众股份的进展公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年2月6日公司公告了《首期回购报告书》（详见公司2013-008号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：

  截至2013年9月30日，公司回购股份数量共计4,124,277股，占公司回购前总股本的比例为0.69％，成交的最高价为8.55元/股，最低价为5.37元/股，支付总金额约为26,873,432.50元（含印花税、佣金等交易费用）。

  公司首期回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，即2014年1月3日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2013年10月10日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013--066

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第四次临时股东大会于2013年10月9日上午10:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共14人，所持公司股份共274,465,337股，占扣除已回购股份后，截止2013年9月30日公司股份总数的46.15%。

  本次会议由公司董事会召集，由于董事长吴志泽先生因公出差，指定由副董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

  一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》（关联股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽、周信忠、李悌逵、方小波对该议案回避表决）。

  参加本议案表决的股东代表股份数为1,906,994股，其中同意票1,906,994股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为274,465,337股，其中同意票274,465,337股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第四次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月10日