证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十四次会议通知于2013年9月18日以书面、电子邮件方式发出，2013年9月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于参与竞买沈阳市2013-039号地块的议案》。

  同意公司全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与沈阳市2013-039号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  沈阳市2013-039号地块位于皇姑区，该地块出让面积23273.08㎡（折合34.91亩）。容积率＞1.0且≤4.7，建筑密度≤35%。绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月九日