证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间:2013年10月10日（周四）下午14:30时

  网络投票时间为：

  （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：

  湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人：董事长谭功炎先生

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共97人，代表股份219,100,272股，占公司有表决权总股份712,355,650股的30.76 ％。其中，现场出席股东大会的股东20人，代表股份190,406,404股，占公司总股本712,355,650股的26.73％；通过网络投票的股东77人，代表股份28,693,868股，占公司总股本712,355,650股的4.03％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所刘强律师、林玲律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况：

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  （一）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  同意215,662,637股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.43％。

  反对 1,429,571 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.65％。

  弃权2,008,064股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.92％。

  （二）、审议《关于发行公司债券方案的议案》；

  1、发行规模

  同意215,624,577股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.41％。

  反对 1,503,931 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.69％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  2、发行对象及向公司股东配售的安排

  同意215,629,937股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.42％。

  反对1,498,571 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.68％。

  弃权 1，971,764股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  3、债券期限

  同意215,624,577股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.41％。

  反对 1,503,931 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.69％。

  弃权1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  4、票面金额及发行价格

  同意215,634,937股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.42％。

  反对1，493,571股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.68％。

  弃权1,971,764股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  5、债券利率及还本付息

  同意215,624,577股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.41％。

  反对 1,503,931 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.69％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  6、发行方式

  同意215,634,937股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.42％。

  反对 1,493,571 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.68％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  7、担保安排

  同意215,624,577股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.41％。

  反对 1,503,931 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.69％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  8、募集资金用途

  同意215,624,577股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.41％。

  反对 1,503,931 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.69％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  9、发行债券的上市

  同意215,634,937股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.42％。

  反对 1,493,571 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.68％。

  弃权 1,971,764 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  10、本次发行债券决议的有效期

  同意215,634,937股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.42％。

  反对 1,496,671 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.68％。

  弃权 1,968,664 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的0.90％。

  （三）、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》；

  同意215,420,756股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.32％。

  反对 1,368,031 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.62％。

  弃权 2,311,485 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的1.06％。

  （四）、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；

  同意215,420,756股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.32％。

  反对 1,368,031 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.62％。

  弃权 2,311,485 股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的1.06％。

  （五）、审议关于修订《公司章程》的议案。

  同意215,431,116股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的98.33％。

  反对1,220,771 股，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.56％。

  弃权2,448,385股，弃权股数占出席会议所有股东所持表决权的1.12％。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：刘强、林玲

  3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会表决结果；

  2、法律意见书；

  3、与本次股东大会相关的董事会决议、会议通知、会议原始资料等其他文件。

  上述文件备置于公司证券及投资者关系管理部，供投资者查阅。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一三年十月十一日