证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈玉辉女士提交的书面辞职报告，陈玉辉女士因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书及副总经理的职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，陈玉辉女士的辞职报告自送达本公司董事会时生效，其董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。自公告之日起，陈玉辉女士不再担任瑞和股份任何职务。公司已对陈玉辉女士任职期间的履职行为进行离任审计。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，陈玉辉女士辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。

  在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理叶志彪先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事及董事会秘书的选聘工作。若董事会秘书空缺期间超过三个月，将由公司董事长代行董事会秘书职责。

  叶志彪先生联系方式公告如下：

  办公地址：深圳市华强北路赛格科技园四栋西十楼B座

  联系电话：0755-83345785

  传 真：0755-83768373

  电子邮箱：yezhibiao@sz-ruihe.com

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十日

  附件：叶志彪简历

  叶志彪，男，1964年9月出生，大专学历。2002年6月至2010年5月就职于深圳市宝鹰建设集团股份有限公司任常务副总裁，2010年6月至2011年12月就职于广东爱得威建设集团股份有限公司任总裁，2012年1月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。