证券时报多媒体数字报

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2013-48

华润锦华股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，因公司棉纺织业务行情略有好转，产品售价同比小幅上升，毛利率增加，公司棉纺织业务亏损减少，致使合并净利润增加。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司２０１３年１－９月的具体数据将在公司《２０１３年第三季度季度报告》中披露。本公司《２０１３年第三季度季度报告》的披露时间为２０１３年１０月２５日，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

2013年10月11日

股票代码:000810 股票简称:华润锦华 公告编号:2013-49

华润锦华股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１３年９月２４日、２０１３年９月３０日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

一、会议召开情况

１、现场会议召开时间：２０１３ 年１０月１０ 日上午９：３０

２、网络投票时间：２０１３ 年１０ 月９日－２０１３ 年１０月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３ 年１０ 月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３ 年１０月９ 日下午１５：００ 至２０１３ 年１０月１０日下午１５：００ 中的任意时间。

３、召开方式：现场投票和网络投票

４、现场会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司证券综合部

５、召集人：公司董事会

６、主持人：公司董事长向明先生授权董事周波先生

７、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

１、股东及股东代理人出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表２５人，代表股份７７，９９７，０６０股，占公司股份总数的６０．１５２４％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份７７，１５０，８０４ 股，占公司股份总数的５９．４９９８％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表２２人，代表股份８４６，２５６股，占公司股份总数的０．６５２６％。

２、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

３、本公司聘请北京德恒（成都）师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

关于对控股子公司增资的关联交易议案。

① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

同意１１，３１３，７２８股，占出席会议非关联股东所持表决权９５．２８１０％；反对５６０，３３２股，占出席会议非关联股东所持表决权４．７１９０％；弃权０股，（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议非关联股东所持表决权０．００００％。

其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意２８５，９２４股，占出席会议所有股东所持股份的３３．７８６９％；反对５６０，３３２股，占出席会议所有股东所持股份的６６．２１３１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

② 表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所：北京德恒（成都）师事务所

２、律师姓名：赵永祥、曾家煜

３、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

１．２０１３年第二次临时股东大会决议；

２．法律意见书。

特此公告

华润锦华股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日