证券时报多媒体数字报

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2013-036

安徽国风塑业股份有限公司

关于非公开发行股票方案调整事项

获得安徽省国资委批复的公告

本公司于２０１３年１０月１１日收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）的通知，合肥市国资委已收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复》（皖国资产权函［２０１３］７３０号），原则同意安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行Ａ股股票调整方案，调整后本次非公开发行股票数量不超过１５，４９７万股，发行价格不低于３．４２元／股。

本次非公开发行调整方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2013年10月12日

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2013-037

安徽国风塑业股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的提示性公告

安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年９月２８日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了公司将于２０１３年１０月１４日召开国风塑业２０１３年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开，现就有关具体事宜再次提示公告如下：

一、会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１３年１０月１４日下午２：３０。

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１０月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１０月１３日下午３：００ 至２０１３年１０月１４日下午３：００的任意时间。

３、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１３年１０月１０日。

４、会议地点：安徽合肥市高新区天智路３６号公司一楼会议室。

４、会议召集人：公司第五届董事会。

５、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年１０月１０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案

１、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项表决：

⑴发行数量

⑵发行对象和认购方式

⑶定价基准日

⑷定价方式和价格区间

⑸本次非公开发行股票决议的有效期限

２、《关于公司非公开发行股票的预案》（修订版）；

３、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》；

４、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

（二）议案披露情况

上述１－３议案内容已经公司董事会五届十五次会议审议通过，具体内容详见公司２０１３年９月１８日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业董事会五届十五次决议公告》、《国风塑业非公开发行股票预案》（修订版）等公告；上述第４项议案已经公司监事会五届四次会议审议通过，具体内容详见公司２０１３年７月５日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业监事会五届四次决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

１、登记方式：

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

２、登记时间：２０１３年１０月１１日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）。

３、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路３６号公司证券部。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１０月１４日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０８５９ 投票简称：“国风投票”

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２） 在“ 委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：对于议案一中有多个需表决的子议案，１．００ 元代表议案一下全部子议案，１．０１元代表议案一中的子议案 １．１，１．０２ 元代表议案一中的子议案１．２，以此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１３年１０月１３日１５：００至２０１３年１０月１４日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

２、会议费用：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

３、会议联系方式：

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６号公司证券部

邮编：２３００８８

电话：０５５１－６２７５３５２７

传真：０５５１－６２７５３５００

联系人：杨应林

特此公告。

附：授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

2013年10月12日

附： 安徽国风塑业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳Ａ股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。