证券时报多媒体数字报

证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2013--037

湖北金环股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召集情况

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日通过《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发出《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013年10月11日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2013年10月10日下午15:00至投票结束时间2013年10月11日下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点：

公司会议室。

4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、股权登记日：2013年9月30日

6、主持人：公司董事长朱俊峰先生；

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计69 人、代表股份数66,091,829股、占公司股份总额的31.22％。

其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数58,172,695股，占公司股份总额的27.48%；参与网络投票的股东（代理人）共有67人，代表股份数7,919,134股，占公司股份总额的3.74%。

五、提案审议和表决情况

（一）审议《关于转让子公司99%股权的议案》

(1)表决情况：

同意63,956,538股，占出席会议所有股东所持表决权96.77％；反对2,135,291股，占出席会议所有股东所持表决权3.23％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

(2)表决结果：通过。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

3、结论性意见：湖北金环2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、湖北山河律师事务所关于本公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日

证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2013--038

湖北金环股份有限公司业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年9月30日

2.预计的业绩： □亏损

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、化纤主业因产品销售价格下降，盈利能力减弱。

2、公司子公司开发的金环房产御江苑项目因工程进度原因，未确认收入。

四、其他相关说明

公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2013年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2013年10月11日

湖北金环股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖北金环股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：湖北金环

股票代码：000615

信息披露义务人名称：湖北化纤开发有限公司

信息披露义务人法定代表人：杜安启

住所：湖北省襄樊市樊城区太平店镇

通讯地址：湖北省襄樊市樊城区太平店镇

股份变动性质：减少

签署日期：2013年10月11日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环）中拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在湖北金环中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

（五）本次信息披露义务人持股变化的原因是信息披露义务人因减持原因减少持有湖北金环5.39%的股权。

（六）作为信息披露义务人的湖北化纤开发有限公司及其法定代表人杜安启先生郑重声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

在本报告书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概况

1.信息披露义务人名称：湖北化纤开发有限公司

2.注册地址：湖北省襄阳市樊城区太平店镇

3.法定代表人：杜安启

4.注册资本：42,343万元

5.工商注册号码：420600000009432

6.企业类型:有限责任公司

7.经营范围: 化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购；废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水（限期至2016年9月24日止）。

8.成立日期：2001年12月18日

9.经营期限：自2001年12月18日起至不约定期限。

10.税务登记证号码：420606732732442

11.主要股东：湖北化纤集团有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国华融资产管理公司。

12.通讯方式

联系电话：0710-2105331

联系地址：湖北省襄阳市樊城区太平店镇

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

1、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

2、信息披露义务人的董事及主要负责人兼任其他公司职务情况

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

1. 截止本报告书公告之日化纤开发无持有其他上市公司5％以上发行在外的股份的情况。

第二节 权益变动目的及未来十二个月内增减持计划

一、权益变动目的

信息披露义务人基于公司自身发展的需要，减持所持有湖北金环股份。

二、未来十二个月内增减持计划

信息披露义务人不排除在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合自身发展的需要及股票价格情况等因素继续减持湖北金环的股份。

若发生相关权益变动事项，将严格按照规定履行信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动信息

一、上市公司的基本信息

上市公司名称：湖北金环股份有限公司

股票种类：流通A股

上市公司股份总数量：211,677,316股

二、信息披露义务人持股数量及股权比例

化纤开发上次权益变动报告书披露原持有湖北金环33,874,325股股份，占湖北金环总股本的16.00%，为湖北金环第二大股东。本次权益变动以后，化纤开发持有湖北金环22,464,325股，占湖北金环总股本的10.61%，仍为湖北金环第二大股东。

三、本次权益变动的基本情况

1、2010年7月28日至2010年7月30日，化纤开发通过大宗交易系统减持湖北金环股份10,370,000股，占湖北金环总股本的4.90%，导致化纤开发持有湖北金环的股份减少至11.10%。

2、2013年10月9日至2013年10月10日，化纤开发通过深圳证券交易所集合竞价系统减持湖北金环股份1,040,000股，占湖北金环总股本的0.49%，导致化纤开发持有湖北金环的股份减少至10.61%。

因此，化纤开发本次权益变动为减少持股5.39%。

第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况

前六个月内，信息披露义务人不存在买卖湖北金环股票的情况。。

第五节 其他重大事项

信息披露义务人承诺：本报告书已按有关规定对本次减持的有关信息做了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第六节 备查文件

一、湖北化纤开发有限公司《企业法人营业执照》

二、湖北化纤开发有限公司董事及主要负责人的身份证明文件

上述备查文件置备于湖北金环董事会办公室，在正常工作时间内可供查阅。

第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖北化纤开发有限公司

法定代表人（签字）：杜安启

签署日期：2013年10月11日

附表

简式权益变动报告书

信息披露义务人名称（签章）：湖北化纤开发有限公司

法定代表人（签章）：杜安启

日期：2013年10月11日