证券时报多媒体数字报

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-037

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于２０１３年１０月１０日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于２０１３年９月３０日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于对外投资发起设立股权投资基金的议案》

为满足公司成长及战略发展的需要，抓住新一代信息技术快速发展的大好时机，通过投资中国技术领先、具有成长潜力的新一代信息技术行业优秀企业，促进新一代信息技术产业的发展，并分享产业发展带来的收益，同意公司与上海嘉定创业投资管理有限公司（以下简称“嘉定创投”）签署《新一代信息技术产业投资合作意向协议》，出资４９００万元与其共同发起设立新一代信息技术产业股权投资基金。本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

（一）投资背景及合作方基本情况

１、 ２０１０年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了战略新兴产业内涵后，相继发布了一系列的配套政策和规划文件。新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，国务院要求要加大财税金融等扶持政策力度。选择新一代信息技术作为主要投资方向有良好的政策基础。

２、合作方基本情况

名称： 上海嘉定创业投资管理有限公司

注册地址： 上海市嘉定区嘉定镇博乐路５５号２层２０８室

法定代表人： 李峰

注册资本：壹亿元人民币

实收资本：壹亿元人民币

经营范围： 投资管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

成立日期：２０１１年８月１日

（二）合作意向协议的主要内容

１、合作方式：公司与嘉定创投双方共同出资成立新一代信息技术产业投资企业，其中嘉定创投出资５０００万元、公司出资４９００万元。

２、投资目标：主要投资于中国技术领先、具有成长潜力的新一代信息技术行业优秀企业，谋求中期及长期回报。

３、投资范围：投资范围主要为新一代信息技术产业。

重点关注的领域包括：新一代信息技术核心产业（智能识别、人机交互、自动化、互联互通领域）； 新一代信息技术支撑产业（集成电路、云计算、通讯网络、高端软件及新兴信息服务等）； 新一代信息技术应用产业（智能环保、智能电器、基因检测、智能装备、移动互联、物联网等）

所覆盖行业技术包括：

（１）智能人机交互：模式识别、机器人、触控技术、自动化；

（２）通讯网络：高性能网络和终端设备、ＩＰｖ４／ＩＰｖ６网络互通设备、４Ｇ网络设备和终端研发、无线网络相关技术产品、移动互联网应用、信息安全设备及应用、三网融合设备及应用、网络服务运营；

（３）半导体技术：大规模集成电路开发、先进封装／测试技术、关键设备／仪器／材料、智能传感器、有机发光二极管、数字电视芯片技术、微机电系统、信息安全芯片技术；

（４）高端软件及新兴信息服务：云计算平台、数字版权管理软件、计算机辅助设计、电子商务服务平台、移动智能终端软件、网络平台支撑软件、智能海量数据处理、虚拟现实技术；

（５）物联网：物联网硬件、软件、系统集成及运营服务、微纳器件、集成电路、网络与通信设备、微能源、新材料、智能电网、智能交通、现代装备制造业、现代农业、现代服务业等。

４、投资地域：以北京、上海地区的优秀智能人机交互企业为投资重点，兼顾全国范围内的各类新一代信息技术或其它相关技术领先及市场领先型企业。

（三）本次对外投资的目的、影响及风险分析

１、目的和影响

本次公司与上海市嘉定区政府合作，是公司基于智能人机交互主营业务，加速公司成长及外延式发展的战略举措。本次合作充分发挥公司在智能人机交互相关领域的行业优势和领先地位，将公司智能人机交互专业优势与上海市在新一代信息技术方面的有利政策环境、产业聚集及应用、政府引导作用紧密结合，通过对产业技术领先、具有成长潜力的新一代信息技术产业优秀企业进行投资，拓宽公司在新一代信息技术产业的布局，优化公司投资结构，促进转型升级，分享产业发展带来的收益，进一步开拓公司新的利润增长点，符合公司的长远利益，对公司中长期经营业绩持续增长具有积极意义。

２、风险分析

尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，所投新一代信息技术企业在投资后给公司带来的收益具有一定的不确定性，存在一定投资风险，敬请投资者关注。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，在项目推进过程中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

三、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《提议召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2013年10月10日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-038

汉王科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月１０日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下。

一、更换会计师事务所情况

２０１３年４月８日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的议案，续聘致同所为公司２０１３年度的财务审计机构，聘用期为一年。近期，致同所负责公司审计工作的项目组负责人发生变动，原审计团队无法保持稳定。经公司董事会审计委员会认真调查了解，提议将公司２０１３年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）。公司董事会对致同所多年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

瑞华所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。综上，瑞华所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司２０１３年度财务审计工作要求，变更瑞华所为公司２０１３年度的财务审计机构，聘期为一年。

瑞华所２０１３年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》发表独立意见如下：

１、鉴于原聘任公司２０１３年度审计机构致同所项目组负责人发生变动，审计团队无法保持稳定，公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

２、经调查了解， 瑞华所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。瑞华所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司２０１３年度财务审计工作要求。公司聘任瑞华所为公司２０１３ 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

因此，我们同意公司２０１３年度的财务审计机构由致同所变更为瑞华所，并同意将该事项提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2013年10月10日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-039

汉王科技股份有限公司关于

召开2013 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于２０１３年１０月１０日召开，会议提议召开２０１３年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１３年１１月１日（星期五）上午９：３０

２、会议地点：公司四层会议室

３、会议期限：半天

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场召开

６、股权登记日：２０１３年１０月２５日（星期五）

二、出席会议对象：

１、截止２０１３年１０月２５日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

１、关于变更会计师事务所的议案

四、 出席会议登记方法：

１、登记时间：２０１３年１０月２８日（星期一），上午９：００ －１１：００，下午 １：３０ －４：３０

２、登记地点：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦三层

３、登记方法：

（１） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１０月２８日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、 其它事项：

１、会议联系人： 朱德永

联系电话：０１０－８２７８６８１６

传真：０１０－８２７８６７８６

地址：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼三层

邮编：１００１９３

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2013年10月11日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表公司（本人）出席汉王科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

公司（本人）对该该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日