证券时报多媒体数字报

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-50号

湖南金健米业股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年10月11日上午10:00在公司总部五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持，会议采取记名投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席3人，董事谢文辉先生、成利平女士因公出差未出席本次会议，独立董事张美霞女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘俊先生因公出差未出席本次会议，公司其他高级管理人员5人，列席5人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

1、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、关于修订《湖南金健米业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年10月12日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-51号

湖南金健米业股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得

中国证券监督管理委员会

发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2013年10月11日对湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司

2013年10月12日