证券时报多媒体数字报

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-070

  宏达高科控股股份有限公司

  关于2013年第四次临时股东大会

  决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月11日在证券时报、巨潮资讯网发布了《宏达高科控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-069），因工作人员疏忽，将议案1-4表决结果的反对票数填报成了弃权票数，现更正如下：

  原文："表决结果：77,272,757股赞成，0股反对，12,219,152股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。"

  更正为："表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。"

  除上述内容外，原公告其他内容不变，本次更正不影响全部议案表决通过的结果，更正后的2013年第四次临时股东大会决议公告对议案被审议通过的表决结果未造成影响。

  由此给投资者及相关人员带来的不便深表歉意。更正后的《宏达高科控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-071）详见证券时报及巨潮资讯网。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  2013年10月11日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-071

  宏达高科控股股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开日期和时间：2013年10月10日15:00

  4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日15:00至2012年10月10日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议室

  6、现场会议主持人：董事长沈国甫先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计36人，代表的股份总数为78,491,909 股，占公司有表决权股份总数的44.41%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人17名，代表公司股份数为77,272,757股，占公司股份总数的43.72%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共19人，代表公司股份数为1,219,152股，占公司股份总数的0.69%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  2、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

  （1）、发行规模

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （2）、向公司股东配售安排

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  (3)、债券期限

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （4）、债券利率及确定方式

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （5）、发行方式

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （6）、发行对象

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （7）、募集资金的用途

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （8）、担保方式

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （9）、公司债券的上市

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  （10）、本决议的有效期

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

  表决结果：77,272,757股赞成，1,219,152股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.45%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所委派柯湘、薛天天律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、以及表决程序等事项，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、宏达高科控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  2013年10月10日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-072

  宏达高科控股股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金投资银行

  理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年5月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，决定使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2013-029）。

  近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称："威尔德"）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称"农业银行"）购买理财产品，投资金额10,000万元，具体事项公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  1、产品名称："汇利丰"2013年第2764期对公定制人民币理财产品

  2、投资币种：人民币

  3、产品风险评级：低风险

  4、产品类型：保本浮动收益

  5、产品期限：40天

  6、认购开始日：2013年10月10日

  7、认购结束日：2013年10月10日

  8、产品起息日：2013年10月11日

  9、产品到期日：2013年11月20日

  10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。

  11、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。

  12、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩得浮动收益。

  13、购买理财产品金额：10,000万元

  14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金

  15、公司与农业银行不存在关联关系

  16、开立的产品结算专户信息：

  开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司

  开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行

  账号：19350501040024211

  二、产品风险提示

  1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

  2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

  3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

  4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

  7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  三、采取的风险控制措施

  1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为40,000万元(含本次10,000万元),其中已到期金额为30,000万元,累计收益1,228,219.19元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。

  六、备查文件

  1、中国农业银行"汇利丰"2013年第2764期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；

  2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的 《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；

  3、公司第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  2013年10月11日