证券时报多媒体数字报

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2013-047

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年10月11日以通讯方式召开了第六届董事会第一次临时会议。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

修订前：

第一百二十四条 公司设总经理（下称“经理”）一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理两名至五名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。

除董事会外，任何机构或个人不得任命或聘任公司经理及其他高级管理人员，也不得对董事会任命或聘任的公司经理及其他高级管理人员履行或实行批准程序。

该等任命或聘任或批准程序如有发生，对公司不产生约束力。

修订后：

第一百二十四条 公司设总经理（下称“经理”）一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理两名至五名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总会计师、总质量师为公司高级管理人员。

除董事会外，任何机构或个人不得任命或聘任公司经理及其他高级管理人员，也不得对董事会任命或聘任的公司经理及其他高级管理人员履行或实行批准程序。

该等任命或聘任或批准程序如有发生，对公司不产生约束力。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》

（通知具体内容请见与本公告同日披露的编号为2013-048的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二〇一三年十月十二日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2013-048

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹定于2013年10月28日上午9：00召开安徽安凯汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2013年10月28日上午9:00

2.召开地点：公司办公楼301会议室

3.召集人：公司第六届董事会

4.召开方式：现场投票表决方式

5.出席对象：

2013年10月23日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年10月25日下午5：00前

3、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李永祥、盛夏

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路1 号

邮编：230051

附：授权委托书

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月十二日

授权委托书

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2013年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-049

安徽安凯汽车股份有限公司

关于企业法人营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年9月9日召开第六届董事会第一次会议并形成决议，选举戴茂方先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》：“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定。公司已于近日办理完毕公司法定代表人变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。

根据安徽省工商行政管理局核准，变更内容如下：

公司法定代表人变更为：戴茂方

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月十二日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2013-050

安徽安凯汽车股份有限公司

关于控股子公司

企业法人营业执照变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，本公司接到本公司控股子公司—安徽江淮客车有限公司（本公司持有其60.81%的股权）通知：其公司营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准。现将变更信息公告如下：

营业执照变更前：

企业名称：安徽江淮客车有限公司

住 所：安徽省合肥市包河工业区花园大道23号

法定代表人姓名：王江安

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

实收资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

营业执照变更后：

企业名称：安徽江淮客车有限公司

住 所：安徽省合肥市包河工业区花园大道23号

法定代表人姓名：童永

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

实收资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月十二日