证券时报多媒体数字报

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-67

山东航空股份有限公司第五届董事会2013年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第八次临时会议于2013年10月11日以通讯表决方式举行，会议通知于10月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下决议：

1、《关于部分董事人员变更的议案》；

同意11人，弃权0人，反对0人

公司董事会收到董事曾国强先生的辞职报告，曾国强先生因年龄原因提出辞去董事一职。公司控股股东山航集团提名孙秀江先生为山东航空股份有限公司第五届董事会董事候选人。董事人选将提交公司2013年度第二次临时股东大会选举。

2、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》（详见公告2013-69）

同意11人，弃权0人，反对0人

特此公告

附：孙秀江先生简历

孙秀江，1962年2月生，山东经济学院计统系毕业，高级经济师，1984年7月参加工作，历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理、华鲁集团（香港）驻济南首席代表，华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，2013年8月起，任山航集团党委副书记、纪委书记。

孙秀江先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东航空股份有限公司董事会

2013年10月11日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-68

山东航空股份有限公司第五届监事会2013年第三次临时会议决议公告

山东航空股份有限公司第五届监事会2013年第三次临时会议于2013年10月11日以通讯表决方式举行，会议通知于 2013年10月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下决议：

《关于部分监事人员变更的议案》

同意4人，弃权0人，反对0人

公司监事会收到监事会主席王福柱先生的辞职报告，王福柱先生因年龄原因提出辞去监事、监事会主席一职。公司控股股东山航集团提名王武平先生为山东航空股份有限公司第五届监事会监事候选人。监事人选将提交公司2013年度第二次临时股东大会选举。

特此公告

附：王武平先生简历

王武平，1965年3月生，高级会计师，1992年12月加入山东航空公司工作， 历任山东航空公司财务部财务处副处长、处长、副部长，山东航空集团有限公司财务部部长，山东航空股份有限公司财务部总经理，2013年9月起，任山航集团总会计师。

王武平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东航空股份有限公司监事会

2013年10月11日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-69

山东航空股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山东航空股份有限公司董事会拟于2013年10月28日（星期一）召开公司2013年第二次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议时间：2013年10月28日14:00，会期半天。

2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2013年10月21日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分董事人员的议案》；（详见公告2013-67）

2、《关于变更部分监事人员的议案》；（详见公告2013-68）

3、《关于变更2013年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。（详见公告2013-55）

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2013年10月25日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。

3、登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦8F董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2013年10月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：范鹏 包伊琳

联系电话：86－531－85698678

联系传真：86－531－85698679

联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦8F董事会办公室

邮政编码：250014

2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司

董事会

2013年10月11日

授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

委托人签名（或委托单位盖章）： 委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日