证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3

公司负责人任向东、主管会计工作负责人周宜可及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

海润光伏科技股份有限公司

法定代表人:任向东

2013年10月16日

证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-096

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，于2013年10月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，于2013年10月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事徐小平先生因公出差未出席本次会议，委托董事金曹鑫先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》

本议案详见2013年10月17日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2013年第三季度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2013年第三季度报告正文》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于注销泰兴市海润方泰新能源有限公司的议案》

泰兴市海润方泰新能源有限公司（以下简称“海润方泰”）成立于2013年3月22日，为公司全资子公司，经营范围为太阳能发电设备制造、销售；新能源科技技术咨询；节能技术推广服务。海润方泰注册资本为100万元人民币，截至2013年9月30日，该公司总资产为6233万元人民币，净资产100万元人民币，净利润为0元人民币（未经审计）。由于海润方泰未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司考虑降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润方泰。

董事会授权公司经营层组织开展对海润方泰的清算、注销手续。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二零一三年十月十六日