证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第六次临时董事会于2013年10月18日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

  一、同意公司向上海电力新能源有限公司提供不超过人民币2.8亿元的委托贷款，期限半年，利率参照央行同期贷款基准利率下浮5%，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

  该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为贯彻落实公司"一二三四"战略举措的要求，大力推进新能源建设，公司拟向全资子公司上海电力新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）提供不超过人民币2.8亿元的委托贷款，期限半年，利率参照央行同期贷款基准利率下浮5%。

  新能源公司自成立以来，抓住国内新能源快速发展的契机，积极推进国内光伏项目。截止2013年9月底，江苏东台50兆瓦、高邮20兆瓦等13个国内光伏项目（总容量约230兆瓦）已立项。其中江苏东台50兆瓦、江苏金湖20兆瓦、江苏高邮20兆瓦等 7个光伏项目（总容量约130 兆瓦），均已开工建设，预计年底前实现并网发电。

  同时，稳步开展国内风电项目。截止2013年9月底，安徽萧县官山48兆瓦、安徽宿州符离48兆瓦等16个风电项目（总容量约670兆瓦）已立项。其中安徽萧县官山48兆瓦、安徽宿州符离48兆瓦2个项目已开工建设，预计年底前实现并网发电。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十二日