证券时报多媒体数字报

  证券简称：长电科技    证券代码：600584 编号：临2013－032

  江苏长电科技股份有限公司

  第五届第八次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏长电科技股份有限公司第五届第八次临时董事会于2013年10月16日以通讯方式发出通知，于2013年10月21日在公司会议室召开。公司现有董事9人，参与表决董事9人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于发行2013年第二期短期融资券的议案》

  公司短期融资券项目于2011年12月6日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注2011）CP274号Z）。根据注册通知书，公司发行短期融资券注册金额为10亿元，有效期2年，在注册有效期内可分期发行。

  公司于2012年4月25日发行了2012年度第一期短期融资券，发行总额为4亿元、票面利率6.1%、融资期限365天；于2013年3月26日发行了2013年度第一期短期融资券，发行总额为3亿元、票面利率5.2%，融资期限为365天。

  公司本着"灵活、高效、低成本"的理念，拟在注册有效期内发行2013年度第二期短期融资券2亿元。

  同意9票 无反对、弃权票。

  （二）会议审议通过了《关于设立中外合资企业"江阴达仕新能源科技有限公司"的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司对外投资公告》临2013-033号）

  同意9票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十一日

  证券简称：长电科技    证券代码：600584 编号：临2013－033

  江苏长电科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：江阴达仕新能源科技有限公司

  ●投资金额：本公司以霞客分公司原使用厂房土地使用权评估价4,062万元出资，占注册资本40.62% ；江苏格朗瑞科技有限公司以现金出资3,025万元，占注册资本30.25%；DARCET PTE LTD以现金出资2,913万元，占注册资本29.13%。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为盘活资产，提高运营效益，公司拟将生产线已搬迁的霞客分公司所在地的厂房及土地使用权作价，与江苏格郎瑞科技有限公司、DARCET PTE LTD共同组建中外合资企业。

  拟组建公司名称：江阴达仕新能源科技有限公司（暂定，以工商核定为准）

  注册资本：10,000万元人民币

  注册地：江苏江阴

  出资形式、比例：江苏长电科技股份有限公司以霞客分公司原使用的厂房土地使用权的评估价4,062万元出资, 占注册资本40.62%；江苏格郎瑞科技有限公司以现金出资3,025万元, 占注册资本30.25%；DARCET PTE LTD以现金出资2,913万元人民币, 占注册资本29.13%（若其以外币出资，则按照缴款当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币）。

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：太阳能新能源产品研发、制造、销售，自动化设备、配件研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出、批发业务；提供相应的技术咨询和服务。

  董事会成员：董事会由三名董事组成，三方各委派一名，任期四年，经委派方继续委派可以连任；其中董事长一名由DARCET PTE LTD委派，副董事长一名，由本公司委派。

  （二）董事会审议情况

  本次投资已经公司第五届第八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  （三）本公司与江苏格郎瑞科技有限公司、DARCET PTE LTD不存在关联关系，此投资项目不构成关联交易。

  二、投资协议主体的基本情况

  （一）江苏格朗瑞科技有限公司：

  注册资本：1,000万元人民币

  企业类型：有限公司

  住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园21-A101

  法定代表人：苏文华

  经营范围：研发、组装生产半导体封装测试设备、太阳能设备及研发、销售核心模块和纯水控制系统；销售本公司所生产的产品并提供相应的售后服务，并从事本公司生产产品的同类商品的进出口业务。

  （二）DARCET PTE LTD

  法定代表人：SOH BOON WAH （中文名：苏文华）

  注册地：新加坡

  实际控制人：自然人苏文华

  三、投资标的基本情况

  （一）投资标的基本情况见本公告第一部分"对外投资概述"中的（一）对外投资的基本情况。

  （二）本公司非现金出资的具体情况：

  本次非现金出资资产为霞客分公司原使用厂房、土地使用权，其建筑物面积为22,808.33平方米、土地使用权2宗，面积为29,512.9平方米，账面价值总计3,948.23万元，经北京北方亚事资产评估有限责任公司以2013年7月31日为评估基准日进行评估，评估价值共计4,062万元。

  本次出资资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  四、对外投资合同的主要内容

  （一）投资方重大义务：投资方以出资为限对江阴达仕新能源科技有限公司承担责任。

  （二）合同生效条件：经本公司董事会审议批准后报经中华人民共和国审批机构批准之日起生效。

  （三）争议解决方式：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交北京中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲裁。

  （四）保留条款：如果在一年内合资公司无法产生利润，DARCET PTE LTD将对本公司的股权，按原价加银行同期贷款利息进行收购。

  五、对外投资对上市公司的影响

  本次投资有利盘活存量资产，提高运营效益，对上市公司的影响是积极的。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十一日