证券时报多媒体数字报

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-61号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年10月17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年10月21日（星期一）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事长曹雨云先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于聘任公司财务总监的议案》；

  根据《公司章程》的有关规定，由董事长曹雨云先生推荐，经公司第七届董事会提名委员会提名何林先生（简历附后）为公司财务总监候选人。董事会提名委员会已核查了何林先生的个人履历和工作经历，认为何林先生符合有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，根据责任与激励相适应的原则，拟定公司财务总监薪酬为30万元/年（含税）。

  根据以上董事会专门委员会审核意见，经公司董事会研究决定，一致同意聘任何林先生为公司财务总监，薪酬为30万元/年（含税），任期与第七届董事会任期一致。

  以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于确定公司董事长薪酬的议案》；

  经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，认为合理的薪酬水平有利于为公司保留和引进优秀的管理人才，根据责任与激励相适应的原则，拟定公司董事长曹雨云先生薪酬为60万元/年（含税）。

  公司董事长曹雨云先生对此议案予以回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案尚须股东大会审议批准。

  以上议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》；

  经公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，认为合理的薪酬水平有利于为公司保留和引进优秀的管理人才，根据责任与激励相适应的原则，对公司部分高级管理人员的薪酬水平提出以下调整建议：

  1、公司总经理史新标先生薪酬为60万元/年（含税）；

  2、公司董事会秘书张继红先生薪酬为35万元/年（含税）。

  公司董事史新标先生对此议案予以回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

  以上议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、《关于投资设立全资子公司的议案》。

  根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北蓝鼎棉纺织有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本人民币500万元，本公司以自有现金全额出资。

  设立子公司有利于公司整合纺织面料业务，将业务板块纳入子公司管理，逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

  以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一三年十月二十一日

  附件：

  何林先生简历

  何林，男，1983年出生，安徽大学财政学专业，注册会计师。

  2004年5月至2008年4月在安徽省合肥ABB变压器有限公司财务部工作；2008年5月至2008年11月在中电电气（南京）光伏有限公司内控部工作；2008年12月至2012年8月任安徽省财政厅副主任科员； 2012年9月至2013年10月任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、财务管理中心副总监；现任湖北蓝鼎控股股份有限公司财务总监。

  何林先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-62号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北蓝鼎棉纺织有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本人民币500万元，本公司以自有现金全额出资。

  2、公司已于2013年10月21日召开第七届董事会第三十一次会议，一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式及资金来源：

  本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  2、标的公司基本情况：

  （1）全资子公司暂定名称：湖北蓝鼎棉纺织有限公司

  （2）注册资本：人民币500万元，公司出资比例100%

  （3）注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号

  （4）企业类型：有限公司

  （5）经营范围：棉、化纤纺织及染整精加工、纺织品（包括纺织面料、服装等）的设计、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工业务。

  上述登记事项具体以工商部门最终审核通过为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  有利于公司整合纺织面料业务，将业务板块纳入子公司管理，逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

  2、存在的风险

  设立子公司是本公司审慎研究和决策的结果，主要风险还是来源于色织业务本身经营所面临的市场竞争、长期严重亏损等不利因素。

  3、对公司的影响

  通过子公司平台进行棉纺织业务的管理，是实现公司管理调整、梳理经营的重要举措，希望有助于进一步促使公司缩减亏损。

  四、其他

  公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一三年十月二十一日