证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)乐健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末，公司预付账款较年初减少51.52%，主要是预付的原料款减少所致。

2、报告期末，公司在建工程较年初增加118.15%，主要为公司宁波海螺搬迁项目和新疆海螺二期项目在建工程投入增加。

3、报告期末，公司应收账款较年初增加142.11%，主要抵押担保销售业务和门窗销售应收进度款增加所致。

4、报告期末，公司应付票据较年初减少62.73%，主要是公司上年开具的银行承兑汇票在报告期内陆续到期兑付。

5、报告期末，公司应付账款较年初减少52.53%，主要是公司应付原料款有所减少。

6、报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少76.11%，主要是公司兑现上年末计提的超额利润奖励所致。

7、报告期末，公司应付利息较年初增加82.36%，主要是公司计提向海螺集团借款的应付利息。

8、报告期内，公司管理费用同比增加42.22%，主要是公司工资总额及土地使用税增加所致。

9、报告期内，公司营业外收入同比减少31.13%，主要是公司补贴收入减少所致。

10、报告期内，公司投资活动现金净流量同比减少51.76%，主要是公司在建项目投入减少所致。

11、报告期内，公司筹资活动现金净流量同比减少144.04%，主要是公司在上年同期发行债券，融资规模较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

八、公开发行公司债券情况的说明

经中国证券监督管理委员会审批，公司于2012年8月17-21日公开发行了不超过人民币8.5亿元公司债券，并于2012年9月21日在深圳证券交易所上市（债券简称：12海型债，债券代码：112103）。

报告期内，公司于2013年8月12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2012年公司债券2013年付息公告》，并于2013年8月19日支付了本期债券2012年8月17日-2013年8月16日期间的利息。

董事长： 任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司

2013年10月22日

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2013-24

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的书面通知于2013年10月10日发出，会议于2013年10月21日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2013年第三季度报告如实反映了公司2013年三季度的财务状况和经营成果；与会董事保证公司2013年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

因工作原因，王纪斌先生向董事会提出辞去公司董事职务，董事会对王纪斌先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。董事会同意提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人。（周小川先生简历附后）

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2013年11月8日上午11:00在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开2013年第一次临时股东大会（详见公司于同日刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

附件：周小川先生简历

周小川先生，男，1970年出生，本科学历。1994年毕业于安庆师范学院，同年加入宁国水泥厂，历任本公司证券事务代表、总经办主任、人力资源部部长、发展部部长、总经理助理等职，现任本公司董事会秘书、副总经理、党委副书记。

周小川先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的条件。

芜湖海螺型材科技股份有限公司

独立董事关于提名周小川先生为公司

董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司六届九次董事会审议的关于提名周小川先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发表独立意见如下：

我们认为，周小川先生作为公司董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对周小川先生个人履历等相关资料的审核，周小川先生具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将周小川先生作为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

独立董事：项仕安、丁美彩、李晓玲

二〇一三年十月二十一日

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2013-26

芜湖海螺型材科技股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司于2013年10月21日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年11月8日上午11:00时

2、召开地点：芜湖海螺国际大酒店1909会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

（1）截止2013年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于提名周小川先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

以上提案内容详见公司于2013年10月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的六届九次董事会决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2013年11月6—7日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。

5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层

邮政编码：241000

联系人：郭亚良、张军

联系电话：0553-8396835、0553-8396856

传真：0553-8396808

2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十二日

附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

受托人签名：       受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：