证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员)魏豫曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司原股东李怡名和杨林发分别将持有的公司股份2116600股、1780000股，合计3896600股与申银万国证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。本次交易前该两名股东分别持有公司股份2116684股，1781673股，占公司股份总额分别为0.39%和0.33%。报告期内其购回交易所涉的股份为0，比例为0。该两名股东关联关系未知。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少47.26%，主要系公司酒店板块受国家政策影响，收入及利润较上年同期同比下降所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.32%，主要系公司调整供应商账期支付方式所致。

二、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2013年10月22日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-019

长沙通程控股股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年10月18日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。 本次会议的通知于2013年10月15日以电话、传真的方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于公司2013年第三季度报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二O一三年十月二十二日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-020

长沙通程控股股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年10月18日在长沙市劳动西路589号公司总部七楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席唐建成先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经会议审议、表决，审议通过以下议案：

1、《关于公司2013年第三季度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对报告内容无异议，无解释性说明。

2、《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司实际经营状况，有利于提高募集资金使用效率和效益，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二O一三年十月二十二日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-021

长沙通程控股股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次公司变更募集资金用途和节余募集资金永久补充流动资金的基本内容：

公司本次拟变更募集资金7,152.35万元，用于永久补充公司流动资金5,605.69万元；

2、公司董事会会议审议情况：2013年10月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司9名董事全部出席会议。会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

本次事项需要提交股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]185号）核准，2011年4月，公司向原股东配售人民币普通股（A股）股票101,969,236股，每股面值1元，每股发行价格5.69元，募集资金总额为580,204,952.84元，募集资金净额为557,650,199.02元。天健会计师事务所有限公司对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]2-8号《验资报告》。

截至2013年9月30日，募集资金银行专户收到银行利息1,151.44万元，支付银行手续费0.12万元，募集资金银行专户内余额为13,909.36万元。

截至2013年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

本次拟变更部分募集资金用途永久补充流动资金的项目如下：

1、新开电器连锁门店

该项目原计划新开电器连锁门店共18家，截至2013年9月30日，已完成新建12家电器连锁门店，实际使用募集资金3,613.93万元，剩余募集资金4,486.07万元。

2、提质改造电器连锁门店

该项目原计划提质改造电器连锁门店共37家，截至2013年9月30日，已完成提质改造29家电器连锁门店，实际使用募集资金1,033.72万元，剩余募集资金2,666.28万元。

变更部分募集资金用途永久补充流动资金涉及的总金额为7,152.35万元，占募集资金净额55,765.02万元的12.83%。

本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金的项目如下：

1、新开百货门店

该项目原计划新开百货门店共2家，截至2013年9月30日，该项目已实施完成。公司使用募集资金新开2家百货门店，即通程商业广场红星店以及通程商业广场怀化店，实际使用募集资金6,804.43万元，节余募集资金4,195.57万元。

2、提质改造百货门店

该项目原计划提质改造百货门店共6家，截至2013年9月30日，该项目已实施完成，公司对6家原百货门店进行了提质改造，实际使用募集资金1,554.90万元，节余募集资金1,410.12万元。

节余募集资金永久补充流动资金涉及的总金额为5,605.69万元，占募集资金净额55,765.02万元的10.05%。

截至2013年9月30日，公司已合计使用募集资金43,006.98万元，尚未使用和节余的募集资金合计12,758.04万元，尚未使用和节余募集资金以定期存单和活期存款方式存放于公司开设的由三方监管的募集资金银行专户内。截至2013年9月30日，募集资金银行专户收到银行利息1,151.44万元，支付银行手续费0.12万元，募集资金银行专户内余额为13,909.36万元。公司拟将尚未使用及节余募集资金和相关利息合计13,909.36万元用于永久补充流动资金。

经2013年10月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过（赞成票数9票，反对0票，弃权0票），董事会同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

募集资金投资项目之新开和提质改造门店项目已于2010年在湖南省发展和改革委员会备案。

1、新开电器连锁门店

该项目由公司实施，拟新开18家电器连锁门店，募集资金拟投入额8,100万元，根据公司披露的募投项目延期公告，计划建设期为两年半，主要建设内容包括土建改造、装修，设备及安装工程等，项目完成后，预计平均投资利润率为18.99%。

该项目由公司实施，截至2013年9月30日，公司已完成新建12家电器连锁门店，实际使用募集资金3,613.93万元，剩余募集资金4,486.07万元，此12家电器连锁门店2013年1-9月产生的收入为24,257.10万元。

2、提质改造电器连锁门店

该项目由公司实施，拟升级改造37家电器连锁门店，募集资金拟投入额3,700万元，根据公司披露的募投项目延期公告，计划建设期为两年半，主要建设内容包括装修改造工程、拆除工程、设备安装工程、消防改造、弱电系统、配电安装、设备工程、其他配套工程等，项目完成后，预计平均投资利润率为22.13%。

该项目由公司实施，截至2013年9月30日，公司已完成提质改造29家电器连锁门店，实际使用募集资金1,033.72万元，剩余募集资金2,666.28万元，此29家电器连锁门店2013年1-9月产生的收入为106,800.92万元。

3、新开百货门店

该项目由公司实施，拟新开2家百货门店，募集资金拟投入额11,000万元，根据公司披露的募投项目延期公告，计划建设期为两年半，主要建设内容包括土建改造、装修、购置商用设备等，项目完成后，预计平均投资利润率为12.26%。

该项目由公司实施，截至2013年9月30日，公司已全部完成新建2家百货门店，实际使用募集资金6,804.43万元，节余募集资金4,195.57万元，此2家百货门店2013年1-9月产生的收入为31,780.54万元。

4、提质改造百货门店

该项目由公司实施，拟对现有的6家百货门店进行提质改造，募集资金拟投入额2,965.02万元，根据公司披露的募投项目延期公告，计划建设期为两年半，主要建设内容包括拆除工程、装修改造工程、空调系统改造、电系统改造、标志标牌修建、弱电工程、收银台增设改造、消防、其他配套工程等，项目完成后，预计平均投资利润率为14.70%。

该项目由公司实施，截至2013年9月30日，公司已全部完成现有6家百货门店的提质改造，实际使用募集资金1,554.90万元，节余募集资金1,410.12万元，此6家百货门店2013年1-9月产生的收入为95,605.16万元。

（二）变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的原因

公司属商业零售行业，近几年来，受宏观经济环境影响，中国商业零售业从高速增长正逐步过渡到平稳增长阶段，特别是新型商业经营业态的快速崛起，对商业零售业原有传统经营模式带来了巨大冲击，商业零售业的市场经营环境和竞争格局发生了较大变化。国家对房地产等相关行业的调控、家电产品国家补贴政策的逐渐退出、电子商务的快速发展、物业租金及人工成本不断上涨等因素，严重影响了实体门店的市场份额及盈利空间，其中，对电器连锁实体门店的影响尤为突出。

面对宏观经济环境及行业发展的变化，从维护公司和投资者利益的角度出发，公司在实施募投项目的商业拓展中，严格遵循投入产出相对应的原则，针对新的市场环境对募投项目进行了更为科学的论证，并在投入上加强了费用控制、监督和管理，有效的实施成本控制，进而形成了相关募投项目募集资金的节余。

面对宏观经济环境及行业发展的变化，公司也需要进行业态的调整创新和主营业务的转型升级，寻求新的利润增长点。因此，公司决定暂缓对新开电器连锁门店和对原有电器连锁门店提质改造项目的投入，将尚未使用的募集资金连同节余募集资金一并用于永久补充流动资金。充足的流动资金可以为公司不断做大做强主业、加快传统业务转型升级等提供有效保障。

三、变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金后募集资金用途

本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金将用于公司日常经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，按银行最新一年期贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出834.56万元。

四、公司说明与承诺

1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

2、公司承诺本次永久补充流动资金将全部用于公司的日常经营活动。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会在将该议案列入董事会议程之前，已将有关材料送达全体独立董事，就此事项作了详细说明并征求了我们对此事项的意见。在我们认可后，方将该事项列入公司董事会议程。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金。该议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对募集资金管理的相关规定。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司实际经营状况，有利于提高募集资金使用效率和效益，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构认为：通程控股本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的决策和审批程序。本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项尚待股东大会审议批准。

通程控股本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，是公司从保护股东利益出发，根据客观环境和实际情况的变化作出的审慎调整，有利于增强公司的抗风险能力和提高资金的使用效率，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，本保荐机构同意通程控股本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项。

六、 备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2013年10月22日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-022

长沙通程控股股份有限公司关于召开

公司2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、召开时间

现场会议时间：2013年11月15日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2013年11月14日—11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日下午3:00至2013年11月15日下午3:00的任意时间。

8、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

9、出席对象：

（1）截至2013年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2013年11月11日-2013年11月14日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、投票代码：“360419”

2、投票简称：“通程投票”

3、投票时间：2013年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360419；

（3）在委托价格项下填写1.00元代表本次议案。

具体情况如下：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

5、注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月14日下午3:00至2013年11月15日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

地 址：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部

邮政编码：410007

3、联系人：杨格艺 文启明

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二O一三年十月二十二日