证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

宏源证券股份有限公司约定购回专用账户中，刘华宁股份余额880000股，杨少文股份余额650000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据比期初减少1,903.25万元，下降69.47%，主要是本期回收货款减少票据结算所致。

2、预付账款比期初增加13,588.14万元，增长158.91%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。

3、其他应收款比期初减少19.78万元，下降39.64%，主要是本期回收了原天津自来水公司押金所致。

4、递延所得税资产比期初减少66.27万元，下降31.82%，主要是本期存货跌价减少所致。

5、应付票据比期初增加8,910万元，增长100%，主要是本期新增银行票据以支付货款所致。

6、应付利息比期初增加增加242.23万元，增长334.22%，主要是本报告期公司有部份银行借款利息是按年结息，计提利息增加所致。

7、其他应付款比期初增加116.45万元，主要是本期新增加了设备供应商的设备质量保证金所致。

8、实收资本比期初增加6,600万元，增长50%，主要系公司2012年度利润分配以资本公积转增股本所致。

9、营业税金及附加比去年同期增加44.95万元，增长33.65%，主要是本期出口退税免抵税增加，相应计提的城建税教育附加增加所致。

10、销售费用比去年同期增加618.31万元，增长30.55%，主要是本期销售量增加运费增加所致。

11、资产减值损失比去年同期增加116.75万元，增长59.01%，主要是本期较上期存货跌价准备增加原因所致。

12、营业外支出比去年同期减少21.04万元，下降78.74%，主要是本期处置了固定资产产生亏损所致。

13、所得税费用比去年同期增加256.32万元，增长36.76%，主要是本期利润增加计提所得税增加所致。

14、净利润比去年同期增加1,310.16万元，增长43.51%，主要是本期销量增加、毛利上升利润增加。

15、收到的税费返还比去年同期减少840.53万元，下降66.93%，主要是本期收到的出口退税减少所致。

16、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少226.68万元，下降37.87%，主要是本期利息收入减少所致。

17、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加28,373.25万元，增长41.73%，主要是①本期产量增加采购量增加②本期因材料价格下跌公司屯积了原材料库存增加。

18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少11,504.24万元，下降111.30%，主要是本期因钢坯价格下跌，公司锁定原料预付了钢坯款所致。

19、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,096.72万元，增长28.41%，主要是本期设备款和工程款支付所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,890.50万元，增长321.01%，主要是本期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增资北京中科纳新印刷技术有限公司的议案》， 2013年8月28日，公司与北京中科纳新印刷技术有限公司及其股东签署《增资扩股协议》。公司向中科纳新投资2,300万元人民币，占有北京中科纳新印刷技术有限公司11.33%的股权。具体内容详见公司2013-027号公告《关于向北京中科纳新印刷技术有限公司增资的公告》。

2、2013?年?9?月?25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了长江润发机械股份有限公司关于发行公司债券的申请，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

长江润发机械股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2013年10月19日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-035

长江润发机械股份有限公司关于选举

第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2013年10月20日在公司厂区会议室召开，公司15位职工代表出席了会议。

经全体与会代表投票表决，决定选举余晓英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2013年10月22日

附件：职工代表监事简历

余晓英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，工程师。1994年毕业于沙洲职业工学院机械制造及电子技术专业；2007年毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任长江润发（张家港）机械有限公司品质管理部部长、制造部部长。现任公司职工监事，工程技术研发中心副主任，公司核心技术人员。

截止2013年10月20日，余晓英女士未持有公司股票；余晓英女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；余晓英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-032

长江润发机械股份有限公司关于

变更公司2013年度审计机构的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司2013年4月28日召开的2012年度股东大会同意聘请山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“天恒信”）为公司2013年度审计机构。

近日，公司收到山东和信会计师事务所通知函。该函称，为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，天恒信与山东正源和信会计师事务所有限公司、山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

原天恒信为我公司提供审计服务的审计团队整体参与了山东和信会计师事务所的转制，并以山东和信会计师事务所为主体为客户提供服务，此前天恒信与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自山东和信会计师事务所承继该业务后的权利和义务由山东和信会计师事务所继续履行。

鉴于上述情况，公司于2013年10月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会审议情况

公司于2013年10月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，同意将公司2013年度审计机构变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其内部团队具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并能够保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。同意将公司2013年度审计机构变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2013年10月19日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-033

长江润发机械股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年10月19日上午10时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开，会议决定于2013年11月8日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议时间：2013年11月8日上午9时

二、 会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场表决方式

五、 股权登记日：2013年11月4日

六、 会议议题：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举非独立董事

1.1.1 选举郁霞秋女士为公司董事

1.1.2 选举郁全和先生为公司董事

1.1.3 选举邱其琴先生为公司董事

1.1.4 选举黄忠和先生为公司董事

1.1.5 选举沈彬先生为公司董事

1.1.6 选举卢斌先生为公司董事

1.2选举独立董事

1.2.1 选举杨豪先生为公司独立董事

1.2.2 选举汪金德先生为公司独立董事

1.2.3 选举李守林先生为公司独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举王岳邢先生为公司非职工代表监事

2.2 选举邬云卫先生为公司非职工代表监事

公司第三届监事会由三名监事组成，经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

3、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

以上议案内容详见2013年10月22日发布的公告。

七、会议出席人员：

（一）截至 2013年11月4日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：2013年11月7日上午8:30—11:30 时，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926897

指定传真：0512—56926898

联 系 人：卢斌、夏国兴

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11月7日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司董事会

2013年10月19日

附件：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2013年11月8日（星期五）召开的长江润发机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

第三届董事会非独立董事选票

第三届董事会独立董事选票

第三届监事会非职工代表监事选票

附件二：

关于董、监事换届选举投票办法的说明

一、本次股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

二、公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开进行，均采用累积投票制：

1、选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；

2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；

3、选举监事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的监事候选人。

三、出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事、监事后注明其投向该董事、监事的投票表决权数。

四、出席股东投票时，其所使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。

五、现场表决完毕后，由股东大会监票人现场清点票数，并公布每位董事或监事候选人的得票情况。

附件三：

股东姓名：

股东所拥有的股份数额： 股

所拥有的表决票数： 票

投票人签名： 日期：2013年 月 日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-031

长江润发机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年10月19日上午9时在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年10月10日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席黄瑞芬女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，现提名王岳邢先生、邬云卫先生（监事候选人简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

二、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司2013年三季度全文及正文的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2013年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《长江润发机械股份有限公司2013年三季报全文和正文》内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2013年10月19日

附：监事候选人简历

王岳邢先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年生，大专学历，工程师、高级经济师。2005年毕业于钟山职业技术学院工商管理专业，历任张家港市长江机电厂技术员、张家港市长江开关厂车间主任、长江润发（张家港）机械有限公司副总经理。现任公司监事，长江润发集团有限公司工会副主席。

截止2013年10月19日，王岳邢先生未持有公司股票；王岳邢先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王岳邢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬云卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大专学历，2007年毕业于南京审计学院会计专业，历任丰立集团有限公司会计、财务经理、财务总监、常务副总。现任长江润发集团有限公司财务总监。

截止2013年10月19日，邬云卫先生未持有公司股票；邬云卫先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；邬云卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-030

长江润发机械股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年10月19日上午10时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年10月9日以电子邮件通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、沈彬先生、卢斌先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨豪先生、汪金德先生、李守林先生为第三届董事会独立董事候选人，其中杨豪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

为调动独立董事的工作积极性，充分体现独立董事的劳动价值，董事会提议第三届董事会独立董事津贴为税后人民币5万元/人/年。

公司独立董事关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2013年三季度报告全文及正文的议案》；

《公司2013年三季度报告全文及正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

《关于变更公司2013年度审计机构的公告》及独立董事对此事项的独立意见详见详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2013年11月8日召开公司2013年第一次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2013年10月19日

附：董事会候选人简历

郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业，2002年美国蒙东那大学工商管理高级研修班结业，2008年获清华大学高级工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，2001年起先后担任长江润发集团有限公司总经理助理兼招商引资办主任、副董事长兼副总经理。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，苏州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理，兼任张家港农村商业银行股份有限公司监事、江苏省科协副主席。

.截止2013年10月19日，郁霞秋女士持有本公司6,806,249股；郁霞秋女士为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司14.75%的股权，在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；郁霞秋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师。1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。历任张家港市长江大队十二生产队会计、队长，大队助理会计、农技员、民兵营长、团支部书记，长江大队党支部委员、副书记、革委会副主任，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理。现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司董事长。

截止2013年10月19日，郁全和先生持有本公司8,250,000股；郁全和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司21.68%的股权，在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；郁全和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1997年结业于苏州大学，2003年东南大学工商管理专业结业。曾任职于张家港市南沙海洋大队，历任83361部队班长，张家港市港区镇长江水电管理站站长，张家港市空心导轨厂厂长，长江润发集团有限公司副董事长，长江润发（张家港）机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

截止2013年10月19日，邱其琴先生持有本公司4,640,625股；邱其琴先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权，在公司实际控制人中，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿；邱其琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业，历任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任、副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发（张家港）重工有限公司董事长。

截止2013年10月19日，黄忠和先生持有本公司4,125,000股；黄忠和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权，在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；黄忠和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月生，硕士研究生学历。2001年毕业于中国地质大学会计学专业，获学士学位，2004毕业于斯塔福德大学 （英国），获硕士学位。历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司财务科会计，东方海外货柜航运有限公司（香港）高级会计，江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理兼沙钢南亚贸易公司副经理，江苏沙钢国际贸易有限公司副董事长、第一副总经理、财务处处长兼沙钢南亚贸易公司经理。现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、第一副总裁兼总会计师、集团党委书记，沙钢集团有限公司董事、总会计师。

截止2013年10月19日，沈彬先生未持有公司股票；沈彬先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；沈彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，研究生学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部副部长。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务部部长。

截止2013年10月19日，卢斌先生持有本公司1,546,875股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨豪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，注册会计师、注册税务师、注册评估师。1992年毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，获硕士学位。曾任职于河南省煤炭科学研究所、中国电力企业联合会财务部、中国电力信托投资公司、中恒信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所，现任公司独立董事，瑞华会计师事务所高级合伙人兼人力资源委员会主任。

截止2013年10月19日，杨豪先生未持有公司股票；杨豪先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪金德先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席，上海政协委员，现任公司独立董事，中国发明家协会副理事长。

截止2013年10月19日，汪金德先生未持有公司股票；汪金德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；汪金德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李守林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，本科学历；2005年起享受国务院政府特殊津贴；2011年5月获得中国科学技术部颁发的“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。现任中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长，中国工程机械工业协会副会长、中国电梯协会秘书长、国家电梯质量监督检验中心主任，廊坊凯博建设机械科技有限公司董事长等；兼任沈阳建筑大学、西安建筑科技大学客座教授，江南嘉捷电梯股份有限公司、沈阳博林特电梯股份有限公司、徐州海伦哲车辆股份有限公司独立董事。

截止2013年10月19日，李守林先生未持有公司股票；李守林先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；李守林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。