证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2013年8月16日召开2013年第一次临时股东大会，审议非公开发行股份募集资金（总额不超过20亿元）事项未予通过。（详见2013年8月17日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公告）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西宁特殊钢股份有限公司

法定代表人:郭海荣

2013年10月19日

证券简称：西宁特钢 证券代码：600117 编号：临2013-032

西宁特殊钢股份有限公司

六届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（简称“公司”）六届六次董事会会议通知于2013年10月10日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议如期于2013年10月19日上午9点在公司召开。会议由董事长杨忠先生主持，公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议和表决，通过以下事项：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2013年三季度报告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于制定<公司对外信息报送管理制度>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于制定<公司重大事项内部报送制度>的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》。

以上第二项至第七项审议新制定及修订的制度全文详见10月22日披露于上海证券交易所网站的附件。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日