证券时报多媒体数字报

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-036

天广消防股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2013年10月21日15点15分在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、吴福来均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件，公司拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2013年非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行方式

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

2.4 发行数量

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的数量不超过6,000万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2.5 定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日（2013年10月22日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即发行价格不低于8.87元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

2.6 限售期

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

发行对象认购本次发行的股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让。

2.7 募集资金数额及用途

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行募集资金总额不超过50,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：

单位：万元

若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以自筹资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

2.8 滚存利润安排

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行前公司的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东共享。

2.9 上市安排

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

2.10 决议有效期

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并按照有关程序向中国证监会申报，最终以中国证监会核准的方案为准。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天广消防股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十一日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-034

天广消防股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2013年10月21日13点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2013年10月16日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事6名，其中董事张学清因出差授权委托董事黄如良代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件，公司拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2013年非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行方式

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

2.4 发行数量

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的数量不超过6,000万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2.5 定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日（2013年10月22日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即发行价格不低于8.87元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

2.6 限售期

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

发行对象认购本次发行的股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让。

2.7 募集资金数额及用途

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行募集资金总额不超过50,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：

单位：万元

若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以自筹资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

2.8 滚存利润安排

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行前公司的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东共享。

2.9 上市安排

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

2.10 决议有效期

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并按照有关程序向中国证监会申报，最终以中国证监会核准的方案为准。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于如下内容：

（1）办理本次发行申报事项。

（2）根据实际情况制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择，具体申购办法以及其他与本次发行和上市有关的事宜。

（3）签署本次发行与募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

（4）决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件。

（5）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

（6）根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

（7）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所登记、锁定和上市等相关事宜。

（8）如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行新股事宜。

（9）办理与本次发行有关的其他事项。

（10）授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2013年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十一日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-035

天广消防股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2013年11月6日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年11月6日（星期三）下午14时。

（2）网络投票时间为：2013年11月5日—2013年11月6日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月5日15时至2013年11月6日15时期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2013 年10月29日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2013 年10月29日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于2013年非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行数量

2.5 定价基准日、定价原则及发行价格

2.6 限售期

2.7 募集资金数额及用途

2.8 滚存利润安排

2.9 上市安排

2.10 决议有效期

3、《关于非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2013 年非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述第 1-3项为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年11月5日（星期二），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：张红盛、陈龙 联系电话：0595-26929988

传真：0595-86395887 邮政编码：362300

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。

（3）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：362509；

第三步：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

第五步：确认投票委托完成。

（4）计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

② 对于议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

③ 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天广消防股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月5日下午15时至2013年11月6日下午15时。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十一日

附件：

天广消防股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

授权委托书（格式）

本人作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，本人持有公司 万股股票(均有表决权)。兹因 原因无法亲自出席公司2013年第二次临时股东大会(以下简称“该次会议”)，特委托 (先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

三、授权委托内容

四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至2013年第二次临时股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日