证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第五届董事会第八次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开，应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张。公司全体董事出席董事会会议审议公司第三季度报告。

1.3 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经中国证监会核准，根据公司与国盛证券签订的《增资认股协议书》，公司以自有现金参与国盛证券转增股本后的配股增资，并参与优先配售，累计认购股份数为9,958,007股，认购总价为人民币13,542,889.43元。本次增资完成后，公司对国盛证券的持股数量增至101,758,006.94元，持股比例变更为7.9971%。（详见8月7日上海证券交易所网站上披露的公告）

2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司与昌铜公司签订了《江西赣粤高速公路股份有限公司与江西昌铜高速公路有限责任公司债务协议》。（详见9月10日上海证券交易所网站上披露的公告）

3、2013年9月27日，公司与庐山西海风景名胜区管理委员会签署《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》，项目总投资额约4亿元人民币。（详见10月8日上海证券交易所网站上披露的公告）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司

法定代表人:黄铮

2013年10月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-048

债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2013年10月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2013年第三季度报告》及其摘要；

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于昌泰高速公路技术改造项目投资的议案》；

公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（以下简称“昌泰公司”，本公司持有其76.67%的股权）经营管理的昌傅至泰和高速公路（以下简称“昌泰高速公路”）自2003年通车以来已运营10年，交通量逐年增长，货车比例较高，其路面承受的交通载荷已严重超过原设计标准，使其部分路面结构性和功能性出现了一定程度的损坏，造成通行服务能力降低，影响了高速公路的安全性、便捷性和舒适性。为了改善和提升昌泰高速公路通行服务水平，更好地服务社会经济发展，公司同意昌泰公司对昌泰高速公路进行技术改造。

昌泰高速公路起始于樟树市昌傅镇，止于泰和县马市，与公司管理的昌樟高速公路相连，本次技改项目全长147.72公里。技术改造内容主要包括路面结构层补强、路面排水系统完善、桥涵构造物维修加固、交通护栏和标线工程改造等项目。技改项目整体投资约150,333万元，折合双幅单公里经济指标为1,017.7万元，项目资金由昌泰公司自筹解决。技改项目预计于2015年年底前全面完成技改任务。

本次技改制定了详细的交通组织及应急措施，施工路段坚持安全第一的原则，最大限度地降低车辆通行的负面影响，采取封闭半副道路进行施工、半幅道路维持双向交通的模式，不进行异地分流，并制定完善的应急分流和应急施救措施。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈赣粤高速投资理财业务管理制度〉的议案》；

《赣粤高速投资理财业务管理制度》详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》。

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司决定使用额度不超过人民币20亿元的自有资金（占2013年6月30日公司经审计的净资产的18.23%）进行低风险银行保本短期理财产品投资。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权投融资工作领导小组行使具体投资理财产品决策权。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，在上述额度内提出方案，报投融资工作领导小组审议通过后，由财务部负责组织实施。

财务部必须对银行理财实行单独建账、管理及核算，审计内控部、纪检监察室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，公司按照相关规定在定期报告中披露报告期内理财产品投资及损益情况。

投资行为授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：

1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。

2、公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、同意该议案提交公司董事会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2013年10月26日