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证券简称：空港股份 证券代码：600463 北京空港科技园区股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3
公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009年11月9日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"）的控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称"开发公司"）向空港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事空港股份或空港股份控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。 该承诺如约履行，未有违反。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 北京空港科技园区股份有限公司 法定代表人:田建国 2013年10月25日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-017 北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和会议材料于2013年10月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年10月25日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议以现场表决的方式审议通过了如下议案： 一、《公司2013年第三季度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 为完善公司治理结构，提高公司日常经营活动的决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司自身情况，对《公司章程》中部分条款进行了修改，具体修改内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。 三、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司自身情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，《董事会议事规则》作为《公司章程》组成部分，也相应对其部分条款进行了修改，修改内容详见附件。本议案需提交股东大会审议。 四、《关于接受控股股东无息借款的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决） 为了保障公司各项业务发展的资金需求，加快公司经营战略目标的实现，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）与公司签订《借款合同》，开发公司向公司提供金额为人民币4,000万元的无息借款，期限一年。 公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下： （一）本次关联交易符合公司正常经营需要； （二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定； （三）本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 五、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。 六、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会 2013年10月25日 附件：《董事会议事规则》修改内容 《董事会议事规则》相关条款具体修改：
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体修改内容如下：
上述对《公司章程》部分条款的修改，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会 2013年10月25日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-019 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：“天源公司”）； ●本次担保金额为人民币15,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币30,000万元（包括尚未使用的额度）； ●天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保； ●本次担保没有反担保； ●公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 天源公司拟向中国民生银行北京朝阳北路支行和上海浦东发展银行北京朝阳支行分别申请人民币10,000万元和5,000万元综合授信，期限均为一年，用于补充流动资金。本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了为天源公司上述向银行申请综合授信提供担保的议案，本公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。 空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。 依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2013年6月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。 二、被担保人的基本情况 （一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司 （二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 （三）法定代表人：田建国 （四）经营范围：施工总承包 （五）财务状况： 截至2012年12月31日，天源公司资产总额711,357,921.18?元，负债总额598,458,882.41?元（其中银行贷款总额 250,000,000.00元，流动负债总额448,458,882.41元），净资产?112,899,038.77?元，资产负债率84.13%。2012年1-12月实现营业收入560,878,346.17?元，净利润5,754,413.86?元。（上述数据均已经审计） 截至2013年6月30日，天源公司资产总额 648,917,484.17 元，负债总额 533,597,446.95元（其中银行贷款总额250,000,000.00元，流动负债总额 383,597,446.95元），净资产115,320,037.22元，资产负债率82.23%。2013年1-6月实现营业收入206,021,539.11元，净利润2,420,998.45元。（上述数据均未经审计） 三、担保协议的主要内容 根据本公司与中国民生银行北京朝阳北路支行和上海浦东发展银行北京朝阳支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司上述向银行申请授信提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。 四、董事会意见 公司董事会认为，2013年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币30,000万元（包括本次公司为天源公司向银行申请综合授信提供的担保），占公司最近经审计净资产的41.03%，且全部为对控股子公司天源公司担保，无对外逾期担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、天源财务报表及营业执照复印件； 3、北京空港物业管理集团担保函。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会 2013年10月25日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-020 北京空港科技园区股份有限公司关于 召开2013年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2013年11月12日 ●股权登记日：2013年11月6日 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间 2013年11月12日上午10：00。 （四）会议的表决方式 现场投票方式。 （五）会议地点 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。 二、会议审议事项
以上三项议案已经于2013年10月25日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见2013年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。 三、会议出席对象 （一）2013年11月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续； （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件； （四）出席会议的股东及股东代理人请于2013年11月7日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。 五、其他事项 会期半天； 出席会议者交通及食宿费用自理； 联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室； 联系电话：010—80489305； 传真电话：010—80489305； 电子邮箱：kg600463@163.com； 联系人：柳彬； 邮政编码：101318。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会 2013年10月25日 附件： 授 权 委 托 书 北京空港科技园区股份有限公司： 兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2013年11月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 年 月 日
备注：1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月26日
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