证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗易声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是√ 否

单位：（人民币）元

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（公司控股７５％，简称“漳州灿坤”）不服福建省漳州市中级人民法院（２０１２）漳民初字第８号民事判决，于２０１３年９月１８日向漳州市中级人民法院提交了《民事上诉状》，待法院回复是否受理。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

五、证券投资情况

□ 适用√ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：（人民币）万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

董事长:简德荣

2013年10月25日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2013-033

厦门灿坤实业股份有限公司

2013年第六次董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月7日用电子邮件方式发出召开2013年第六次董事会会议通知。会议于2013年10月25日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长简德荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

议案一:2013年第三季度报告及报告摘要

表决结果:7票同意通过,0票反对、0票弃权。

议案二:关于改聘审计会计师事务所的议案

1. 根据深交所《股票上市规则》规定:上市公司年度报告中的财务报告必须经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2. 公司于2013年8月1日收到原聘请的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)发出的《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》,该函称:为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并;合并后,名称变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“瑞华”)。公司已及时履行了披露义务,具体内容详见2013年8月2日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于所聘任会计师事务所合并及更名的公告》。

3.为保持审计业务的一致性和连续性,公司拟改聘瑞华为2013年度审计机构,负责公司2013年度财务报告审计及其它相关鉴证服务等业务,并出具相关审计报告,聘期一年。

4. 瑞华简介:瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所, 总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所,具有 A+H 股审计资格,是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。合并后,截至2012年末拥有员工 9000多人,其中注册会计师 2500人,财政部注册会计师行业领军人才 23人,多人持有境外执业资格,多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等,多人担任全国和省(市)人大代表、政协委员。

5.本案表决通过后需提交公司股东大会进行审议。公司股东大会的召开时间另行通知。

表决结果:7票同意通过,0票反对、0票弃权。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2013年10月25日