证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)李素雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  经公司于2013年10月16日召开的第二届董事会第三十四次会议（临时）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见巨潮资讯网。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-088

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届董事会

  第三十五次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议（临时）于2013年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年10月19日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

  1、审议《公司2013年第三季度报告全文及正文》；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  2、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年10月25日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-089

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届监事会

  第十九次会议（临时）公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议（临时）于2013年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2013年10月19日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  审议《2013年第三季度报告全文及正文》的议案；

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  监事会意见：董事会编制和审核《深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2013年第三季度报告正文详见2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯。

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2013年10月25日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-090

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于欧菲光第二届董事会

  第三十四次会议（临时）决议公告、

  关于非公开发行A股股票预案、

  关于本次非公开发行股票募集资金

  运用的可行性报告的更正公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司于2013年10月16日召开第二届董事会第三十四次会议（临时），审议通过了《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》（6票同意、0票反对、0票弃权），并于2013年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行A股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》，现做出如下修改：

  一、《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》

  原文为：

  “2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”

  ……

  ■

  ……。

  修改为：

  “2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”

  ……

  ■

  ……。

  二、《非公开发行A股股票预案》

  原文为：

  “第一节”之“五、募集资金投向”

  ……

  ■

  ……

  “第二节”之“一、募集资金使用计划”

  ■

  ……。

  修改为：

  “第一节”之“五、募集资金投向”

  ……

  ■

  ……

  “第二节”之“一、募集资金使用计划”

  ■

  ……。

  三、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》

  原文为：

  “一、募集资金使用计划”

  ■

  ……。

  修改为：

  “一、募集资金使用计划”

  ■

  ……。

  除以上情形外，《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行A股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的其他内容不变，修正后的深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行A股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》于2013年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

  特此更正，并因由此而给投资者造成的不便致以歉意。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2013年10月25日