证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.76%，主要是钢材价格下跌较快及报告期内销售收到现金比例降低所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.23%，主要是钢材盈利能力下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期通过非公开发行股票方式发行21.72亿股人民币普通股。

基本每股收益较上年同期下降53.10%，主要是钢材价格下跌，盈利能力下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2009年酒钢集团在重大资产重组时做出的避免同业竞争承诺：

1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。

控股股东严格履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

法定代表人:程子建

2013年10月31日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2013-023

债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议召开通知于2013年10月18日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2013年10月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2013年第三季度报告》

三季报全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），三季报正文同时刊登在2013年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于设立武都酒钢矿业开发有限责任公司的议案》

为加快公司在甘肃陇南武都区玉皇崖韭坪山一带铁矿普查，会议同意公司以自有资金出资800万元，设立全资子公司武都酒钢矿业开发有限责任公司（筹建名称，最终以工商登记为准），经营范围：矿产品资源开发，矿产品加工和销售。

表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《关于设立合肥嘉利诚金属加工配售有限责任公司的议案》

为进一步延伸碳钢热轧、冷轧产品产业链，满足家电板材、汽车板材用户对产品加工配送的需求，会议同意公司以自有资金出资10,000万元，设立全资子公司合肥嘉利诚金属加工配售有限责任公司（筹建名称，最终以工商登记为准），经营范围：金属及金属材料的剪切、加工、配送、批发及零售；仓储服务；废旧物资回收、销售。

表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《关于对全资子公司新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司注销的议案》

为进一步整合销售渠道，降低运营成本，实现公司销售资源共享，会议同意公司对全资子公司新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司（以下简称：酒钢嘉利源）进行清算注销，其所承担的相关业务及职能将并入公司的全资子公司新疆酒钢嘉利汇钢铁贸易有限责任公司。

酒钢嘉利源成立于2008年10月，注册地新疆维吾尔自治区奎屯市，注册资金2000万元，是本公司全资子公司。经营范围：钢材、建筑装饰材料、钢坯、铁矿产品、机电设备、办公用品及自动化设备、五金交电、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑油脂、耐火材料、橡胶制品、炉料、焦炭、铁矿石、货物与技术的进出口业务（国家禁止的进出口项目除外）、废旧金属回收业务、仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）

截止2013年9月30日，酒钢嘉利源资产总额2969.91万元，净资产1114.66万元，2013年1-9 月累计实现营业收入为13374.01 万元，净利润为-1013.53万元。

由于酒钢嘉利源营业收入占比较低，产品销售逐年下滑，注销完成后，可以降低管理成本，酒钢嘉利源注销后不纳入合并财务报表合并范围，清算过程中无重大清算损益，清算后净资产收归公司，不影响公司年度利润，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2013年10月31日