证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2013年10月30日下午2：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月29日15:00 至2013年10月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共14人，代表股份118,587,934股，占公司有表决权股份总数的55.1572％。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3名，代表股份102,188,500股，占公司有表决权股份总数的47.5295％；通过网络投票表决的股东共11名，代表股份16,399,434股，占公司有表决权股份总数的7.6276％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》（关联股东回避表决）；

  表决结果：同意股数16,401,524股，反对股数10股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9999％，反对股数占有效表决权的0.0001％，弃权股数占有效表决权的0％。

  2、审议并通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

  表决结果：同意股数118,587,924股，反对股数10股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100.0000％，反对股数占有效表决权的0.0000％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  3、审议并通过了《关于为境外孙公司提供内保外贷的议案》。

  表决结果：同意股数118,587,924股，反对股数10股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100.0000％，反对股数占有效表决权的0.0000％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、柴瑛平

  3.结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2013年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十日