证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-036

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年10月29日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年10月18日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《关于江苏证监局现场检查结果的整改方案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十一日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2013-037

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议于2013年10月29日15：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年10月18日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《关于江苏证监局现场检查结果的整改方案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  监事会

  2013年10月31日