证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人王涛、主管会计工作负责人陈胜利及会计机构负责人(会计主管人员)郭立红 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、陕西华泽资产已完成注入工作，工商变更已经完成。公司已持有陕西华泽镍钴金属有限公司100%的股权。（过户公告详细内容请参见2013年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

  2、公司于2013年9月18日召开了2013年第二次临时股东大会，通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》（股东大会审议的详细内容请参见2013年9月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

  3、2013年10月9日，经成都市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更为：成都华泽钴镍材料股份有限公司。（更名公告详细内容请参见2013年10月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:扭亏

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月30日

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013--090

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年10月30日在西安陕西华泽镍钴金属有限公司会议室召开，应出席会议董事6名，现场出席会议董事4名，董事长王涛先生因工作原因未能现场出席会议，书面委托副董事长王应虎先生代为出席会议并行使表决权，独立董事雷华锋先生因工作原因未能现场出席会议，书面委托独立董事赵守国先生代为出席会议并行使表决权；监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由副董事长王应虎先生主持。经过表决，会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司2013年第三季度报告》。

  赞成：6票 反对：0票 弃权：0票。

  二、审议通过《陕西华泽镍钴金属有限公司利用已有土地资源经营房地产开发的议案》。

  赞成：6票 反对：0票 弃权：0票。

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董  事  会

  二O一三年十月三十日