证券时报多媒体数字报

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2013-065

黑龙江北大荒农业股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年９月１４日，本公司收到中国证券监督管理委员会１３１０７７ 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈通知”）。中国证券监督管理委员会对本公司报送的《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，提出了反馈意见，并要求本公司于收到反馈通知之日起 ３０个工作日内提交书面回复。

本公司收到反馈通知后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于本次重大资产出售所涉及标的公司的原审计报告已超过有效使用期限，标的公司补充审计的工作尚在落实中。

鉴于部分反馈意见涉及事项较为复杂，需要较长时间沟通、协调，无法在规定时间内完成反馈意见回复材料。本公司已于２０１３年１０月２９日向中国证券监督管理委员会申请延期３０个工作日回复反馈通知。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

二〇一三年十月三十一日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2013-066

黑龙江北大荒农业股份有限公司

涉诉（仲裁）案件进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１３年９月１１日发布北大荒涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号２０１３－０５２），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将部分涉及诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：

在披露的３３起，涉案金额合计７．９２４亿元涉及诉讼（仲裁）事项中，截至２０１３年１０月３０日有部分事项取得进展，涉及涉案金额２３６，４３３，４５７．９２元，详细情况请见附件。

附件：《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１３年９月７日至２０１３年１０月３０日诉讼（仲裁）案件进展情况统计表》

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

二〇一三年十月三十一日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2013-067

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１３年１０月３０日召开第五届董事会第三十次会议（临时），会议通知于２０１３年１０月２５日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部１０名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

一、关于解聘公司高级管理人员的议案；

因工作需要，拟解聘史晓丹先生董事会秘书及公司副总经理职务。

同意１０票，反对０票，弃权０票。

独立董事发表了独立意见：公司董事会在解聘董事会秘书及公司副总经理史晓丹先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。解聘程序和表决程序合法有效，同意董事会解聘史晓丹先生公司董事会秘书及公司副总经理职务。

二、关于公司董事刘长友代行董事会秘书职责的议案。

鉴于史晓丹先生因工作原因不再担任董事会秘书职务，按《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，由董事刘长友代行董事会秘书职责。

同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月三十一日