证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付账款较期初增加49.81%,主要系项目采购付款增加所致；

2、无形资产较期初增加137.7%，主要系本期研发项目验收完工增加所致；

3、应付票据较期初减少40.84%，主要系票据到期减少所致；

4、应交税费较期初减少99.85%，主要系交纳税金所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

法定代表人:王柏华

2013年10月29日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，以邮件方式一致审议并通过以下议案：

一、《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）。

本公司以现金出资人民币200万元, 占注册资本20%；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币800万元, 占注册资本80%。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-032号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于2013年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、公司监事会对董事会编制的2013年第三季度报告发表审核意见如下：

（一）公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，没有发现参与2013年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-033号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：淄博浪潮信息科技有限公司

● 投资金额：1,000万元人民币

一、对外投资概述

1、项目基本情况

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司。

拟组建公司名称：淄博浪潮信息科技有限公司（暂定，以工商核定为准）

注册资本：1,000万元人民币

注册地：山东淄博

出资形式、比例：本公司以现金出资人民币200万元, 占注册资本20%；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币800万元, 占注册资本80%。

企业类型：有限责任公司

经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

2、董事会审议情况

公司于2013年10月29日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》，会议表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、基本情况： 山东浪潮软件网络工程科技有限公司

注册地：济南市舜雅路1036号

主要办公地点：济南市舜雅路1036号

法定代表人：王柏华

注册资本：人民币贰仟万元

主营业务： 计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询。

企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、截止2012年12月31日，浪潮网络工程的总资产为1,970.70万元，净资产1,970.70万元；2012年度该公司实现净利润0.27万元。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

1、名称：淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）

2、注册地：淄博市高新区政通路高创中心D座415。（具体以工商注册登记为准）

3、注册资本：人民币1,000万元

4、经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

（二）业务情况

在淄博市及周边地区开展信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资方重大义务：投资方以出资为限对淄博浪潮信息科技有限公司承担责任。

（二）合同生效条件：经本公司及浪潮网络工程董事会审议批准之日起生效。

（三）争议解决方式：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交济南市仲裁委员会进行仲裁。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于拓展公司在山东省内市场建设，将围绕云计算相关产业，依托自身技术积累和优势产品，进一步提升市场竞争力。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、合资协议

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日