证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司在公司股改时承诺：在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。

浦南公司经过几年的运营，经营业绩表现不佳，业绩持续亏损。同时，由于公司于2007年投资建设的福厦高速公路扩建工程刚通车不久，财务费用和路产折旧对公司经营业绩影响较大，公司业绩仍处于培育期。因此，公司董事和管理层认为，基于目前浦南公司的财务状况，本着为公司全体股东的利益着想，现阶段不宜增持浦南公司股权。如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，合并其报表后的公司业绩下降的幅度较大。公司将积极推进与大股东的沟通、协商，深入研究各种可行的解决方式。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：黄祥谈

2013年10月30日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-014

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月19日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2013年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2013年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2013年第三季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于2013年度固定资产报废的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意对公司及子公司已无使用价值的建筑物、办公及其他设备固定资产、管理系统固定资产、机械设备固定资产、车辆固定资产进行报废处理，该批报废资产合计原值22,214,884.91元，合计净值2,606,355.79元。

三、审议通过《关于2013年度审计费用的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司2012年度股东大会授权，董事会批准公司2013年度财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万元。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日