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证券代码：601601 证券简称：中国太保 中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
|§1 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司第七届董事会第三次会议于2013年10月30日审议通过了本公司《2013年第三季度报告》。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事12人。吴菊民董事、程峰董事因其他公务无法出席，书面委托高国富董事出席会议并表决。 1.3 本公司2013年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。 1.4 本公司董事长高国富先生、财务负责人顾越先生、总精算师张远瀚先生及副总会计师王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2主要财务数据及股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元
注：以归属于母公司股东的数据填列 2.2 扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元
2.3截至报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况 单位：股
注： 1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列。 2、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据证券及期货条例第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截止二零一三年十月三十日，公司未知悉大股东根据证券及期货条例第XV部发出的上述通知。 §3 季度经营分析 2013年前三季度，本公司实现保险业务收入1,384.50亿元，同比增长9.0%。其中：人寿保险业务收入为768.60亿元，同比增长2.6%；财产保险业务收入为615.29亿元，同比增长18.2%。 人寿保险业务 2013年前三季度，本公司人寿保险业务收入为768.60亿元，同比增长2.6%，其中：新保业务收入287.64亿元，续期业务收入480.96亿元。营销渠道业务保持较快增长，实现新保业务收入105.38亿元，同比增长9.4%。 单位：人民币百万元
注：直销渠道含电网销等业务。 财产保险业务 2013年前三季度，本公司财产保险业务收入为615.29亿元，同比增长18.2%，其中：车险业务收入468.36亿元，同比增长18.1%；非车险业务收入146.93亿元，同比增长18.6%。电网销业务保持较快发展，收入达到98.72亿元，同比增长37.6%；交叉销售业务收入为23.07亿元，同比增长22.1%，电销及交叉销售收入占产险业务收入的比例达到19.8%。 受三季度以来自然灾害频发的影响，预计全年的综合成本率较上半年有所上升。 单位：人民币百万元
资产管理业务 截至2013年9月30日，集团管理资产达到7,584.02亿元，较上年末增长10.4%，其中：集团投资资产6,821.28亿元，较上年末增长8.7%；第三方管理资产762.74亿元，较上年末增长27.4%。 单位：人民币百万元
集团投资资产投资组合 单位：人民币百万元
注： 1、其他固定收益投资包括存出资本保证金、保户质押贷款及理财产品等。 2、其他权益投资包括非上市股权等。 3、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。 §4重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：人民币百万元
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 法定代表人：高国富 2013年10月30日 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2013-031 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第七届董事会第三次会议通知于2013年10月16日以书面方式发出，并于2013年10月30日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事12人，其中：吴菊民、程峰因其他公务无法出席，书面委托高国富出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 二、审议并通过了《关于聘任2014年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》 董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。 董事会同意将议案提交股东大会审议。 本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 三、审议并通过了《关于顾越先生等高管职务续聘的议案》 同意续聘顾越先生为本公司常务副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘孙培坚先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘曹增和先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘黄雪英女士为本公司信息技术总监，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘陈巍先生为本公司审计总监、审计责任人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘俞斌先生为本公司助理总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘李洁卿先生为本公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 同意续聘张远瀚先生为本公司总精算师，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 以上人员聘期至本届董事会届满。 四、审议并通过了《关于方林先生职务续聘的议案》 同意续聘方林先生为本公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。方林先生聘期至本届董事会届满。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 五、审议并通过了《关于潘艳红女士职务聘任的议案》 同意聘任潘艳红女士为本公司副总裁兼财务负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。潘艳红女士的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。潘艳红女士聘期至本届董事会届满。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 二〇一三年十月三十一日 附： 顾越先生简历 顾越先生，现任本公司常务副总裁、财务负责人，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事。顾先生曾任本公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长，本公司董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、审计责任人、副总裁，太保资产监事长，太保香港董事。加入本公司之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生拥有EMBA学位，经济师职称。 孙培坚先生简历 孙培坚先生，现任本公司副总裁，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，太保投资（香港）董事。孙先生曾任本公司再保险部总经理、本公司总经理助理、合规总监、合规负责人等。在加入本公司之前，孙先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。孙先生拥有硕士学位，EMBA学位，经济师职称。 曹增和先生简历 曹增和先生，现任本公司副总裁。在加入本公司之前，曹先生曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书，中国人民保险公司辽宁省（沈阳）分公司副总经理、总公司政策研究室（研究所）副主任（副所长）、国外业务部副总经理，中国保险学会副秘书长，沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长（正局级）、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁（中资），美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。曹先生拥有经济学学士学位，高级经济师职称。 黄雪英女士简历 黄雪英女士，现任本公司信息技术总监、信息技术中心总经理。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等。黄女士拥有硕士学位、工商管理硕士学位。 陈巍先生简历 陈巍先生，现任本公司审计总监、审计责任人。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表、太保香港董事兼总经理、太保寿险董事会秘书、本公司董事会秘书、太保资产监事长。陈先生拥有硕士学位，英国特许保险协会会员（ACII）资格、工程师职称、经济师职称。 俞斌先生简历 俞斌先生，现任本公司助理总裁，太保在线总经理。俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理、市场总监、副总经理等。俞先生拥有工商管理硕士学位，上海交通大学工学学士学位，经济师职称。 李洁卿先生简历 李洁卿先生，现任本公司风险合规总监、合规负责人、风险管理部总经理，太保资产董事。李先生曾任太保产险上海分公司副总经理、本公司再保险部总经理、风险管理部总经理、太保产险业务管理中心总经理、承保总监等。李先生拥有学士学位，经济师职称。 张远瀚先生简历 张远瀚先生，现任本公司总精算师。加入本公司之前，张先生曾任光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事，生命人寿保险有限公司总精算师，联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师等。张先生拥有硕士学位，是中国精算师协会理事，具有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。 方林先生简历 方林先生，现任本公司董事会秘书。方先生曾任本公司深圳分公司副总经理、太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会执行委员、市场总监、副总经理兼销售总监（渠道合作）等。方先生拥有工商管理硕士学位。 潘艳红女士简历 潘艳红女士，现任太保寿险副总经理、财务总监、财务负责人，长江养老董事。潘女士曾任本公司计划财务部财务处副处长、处长，太保寿险计划财务部副总经理、总经理，太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监，太保资产董事。潘女士拥有硕士学位，会计师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2013-032 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第七届监事会第三次会议通知于2013年10月16日以书面方式发出，并于2013年10月30日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2013年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定； 2、公司2013年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况； 3、在提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 二、审议并通过了《关于聘任2014年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 二〇一三年十月三十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2013-033 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2013年10月30日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任2014年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）现为本公司聘任的审计机构。根据中国财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金[2010]169号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定以及中国保险监督管理委员会《保险公司财会工作规范》（保监发[2012]8号）对保险公司连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定，安永服务年限即将期满，本公司拟更换2014年度审计机构。经本公司公开选聘，本公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度香港财务报告准则财务报告审计机构。 本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 二○一三年十月三十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月31日
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