证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2013-059

  三力士股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于2013年11月6日以电话、电子邮件方式送达，会议于2013年11月11日9：30在公司一楼会议室召开。会议应到董事5人，实际参会董事5人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生先生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意向浙江三达工业用布有限公司（以下简称"浙江三达"）增资9,500万元，其中使用募集资金6,335万元，公司自有资金3,165万元。（其中3,648.6944万元计入实收资本，其余5,851.3056万元计入资本公积）。增资完成后，浙江三达注册资本为8,000万元。

  增资完成后，浙江三达仍为公司的全资子公司。

  本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

  详情请见2013年11月12日巨潮资讯网公司《关于向全资子公司增资的公告》。

  三力士股份有限公司董事会

  二0一三年十一月十二日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2013-060

  三力士股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资情况概述

  根据中国证监会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1655号）的核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用人民币15,090,000.00元后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013]第610004号《验资报告》。

  根据公司2011年度股东大会审议通过的《非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行将用投资"新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线"、"年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目"2个项目，其中"年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目"通过子公司浙江三达工业用布有限公司（以下简称"浙江三达"）实施。

  公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意向浙江三达增资9,500万元，其中使用募集资金6,335万元，公司自有资金3,165万元。（其中3,648.6944万元计入实收资本，其余5,851.3056万元计入资本公积）。增资完成后，浙江三达注册资本为8,000万元。

  增资完成后，浙江三达仍为公司的全资子公司。

  本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

  二、增资公司基本情况

  公司名称：浙江三达工业用布有限公司

  法定代表人：吴琼瑛

  注册时间：2011年12月16日

  注册资本：4351.3056万元

  注册地址：三门县滨海新城经滨路

  经营范围：线、绳、橡胶制品（不含橡胶桶）制造、销售；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  股权结构：公司持有浙江三达100%股权。

  截止2012年12月31日，浙江三达的资产总额为8,979.94万元，负债总额为802.14万元，净资产为8,177.80万元。2012年度实现收入0.02万元，净利润-355.52万元（以上数据已经审计）

  截止2013年9月30日，浙江三达的资产总额为8,456.54万元，负债总额为325.93万元，净资产为8,130.61万元。2013年前三季度实现收入3,225.36万元，净利润-47.19万元（以上数据未经审计）。

  浙江三达在增资前为公司全资子公司，公司没有为浙江三达提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

  三、本次增资的目的及资金来源

  本次增资根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》及第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于向全资子公司增资的议案》决议，为保障募集资金投资项目顺利实施，促进全资子公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益。本次增资资金来源于公司非公开发行A股股票募集的资金和自有资金。

  四、增资对公司的影响

  本次增资的实施，有利于浙江三达加快募集资金投资项目的建设，满足公司对原材料骨架材料的需求，同时丰富公司产品结构，符合"开发新产品和新材料，并进行产业链上下游延伸"、"实现公司由单一胶带提供商向产业链竞争者转变"的发展战略，同时带动国内胶带企业整体技术水平和产品性能的提高。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议；

  三力士股份有限公司董事会

  二0一三年十一月十二日