证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）临时董事会会议于2013年11月11日上午9:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2013年11月1日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长黄作庆召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

  审议关于《上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》的议案。

  公司2012年向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信敞口额度人民币9000万元，于近日到期，公司拟继续使用此项授信，期限为一年。由大连承运投资有限公司以其持有的我公司股票质押担保并由黄作庆先生提供连带责任担保。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月十一日