证券时报多媒体数字报

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2013-052

  保龄宝生物股份有限公司

  副总经理兼董事会秘书辞职的公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书吕正欣女士提交的书面辞职报告。吕正欣女士由于个人身体原因向公司董事会申请辞去公司副总经理及董事会秘书的职务，吕正欣女士辞职后不再在公司担任其他任何职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，吕正欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会谨向吕正欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月11日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2013-053

  保龄宝生物股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知于 2013年11月4日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013年11月11日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》。

  经董事长提名，聘任李霞女士为公司的副总经理，并指定其代行董事会秘书职责。副总经理的任期至本届董事会届满之日止。

  三、备查文件

  第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月11日

  附件：

  个人简历

  李霞女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理。截至目前，李霞女士未持有保龄宝生物股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2013-054

  保龄宝生物股份有限公司

  关于聘任副总经理并代行董事会秘书

  职责的公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2013年11月11日审议通过了《关于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》（公告编号：2013-053）。决定在聘任新的董事会秘书之前，聘任李霞女士为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，副总经理的任期至本届董事会届满之日止。同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事关于该事项的独立意见具体内容详见公司于2013年11月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  李霞女士联系方式如下：

  联系地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号

  邮政编码：251200

  联系电话：0534-8918658

  传真号码：0534-2126058

  电子邮件：blblx9677@126.com

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月11日