证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2013年第五次临时股东大会于2013年10月26日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2013年11月11日下午2时30分在公司七楼会议室召开, 参加本次股东大会的股东及股东代理人共54名，代表有表决权股份261,377,054股，占公司总股份的48.4148%。其中出席现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.0572%；参加网络投票的股东共50名，代表有表决权股份7,329,305股，占公司总股份的1.3576%。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共54名，代表有表决权股份261,377,054股，占公司总股份的48.4148%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  （一）审议《关于公司符合配股条件的议案》；

  表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反对股份6,792,850股，占出席会议有表决权股份之2.5989%；弃权股份359,400股, 占出席会议有表决权股份之0.1375%。

  （二）审议《关于公司配股方案的议案》；

  （1）配售股票的种类和面值

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （2）发行方式

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （3）配股基数、比例和配股数量

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （4）配股定价原则及配股价格

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （5）配售对象

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （6）募集资金规模及用途

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （7）承销方式

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （8）发行时间

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （10）本次配股决议的有效期限

  表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出席会议有表决权股份之0.0031%。

  （三）审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的预案》；

  表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500股, 占出席会议有表决权股份之0.1406%。

  （四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；

  表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500股, 占出席会议有表决权股份之0.1406%。

  （五）审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

  表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500股, 占出席会议有表决权股份之0.1406%。

  （六）审议《关于公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案》。

  表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500股, 占出席会议有表决权股份之0.1406%。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月12日