证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十五次会议于2013年11月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2013年11月10日在海门中南大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏泰兴跃进河南侧、惠泽路北侧地块挂牌出让活动的议案》

  为做好公司年初制定的土地获取计划，落实公司既定的城市深耕的发展策略，公司拟参与江苏泰兴跃进河南侧、惠泽路北侧土地的挂牌出让活动。该地块共计448709平方米，起拍价17.99亿元。

  因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行后续信息披露。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十一日