证券时报多媒体数字报

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013-048

  吉林电力股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

  2、本次临时股东大会以现场表决方式进行。

  二、会议召开情况

  1、会议日期：

  2013年11月11日（星期一）上午9:30时。

  2、现场会议召开地点

  吉林电力股份有限公司第三会议室。

  3、会议召集人

  吉林电力股份有限公司第六届董事会。

  4、会议主持人

  公司董事长周世平先生主持了本次会议。

  5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共15人，代表股份有表决权股份218，767，659股，占公司有表决权总股份的26.07%。

  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

  四、议案表决结果

  （一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

  表决情况：本项议案有表决权的股数为218,767,659股。

  同意218,767,659 股，占出席会议有效表决股数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计会计师事务所，审计费用为45万元。

  （二）审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决情况：本项议案有表决权的股数为218,767,659股。

  同意218,767,659股，占出席会议有效表决股数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计会计师事务所，审计费用为85万元。

  （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决情况：本项议案有表决权的股数为218,767,659股。

  同意218,767,659 股，占出席会议有效表决股数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意增设总工程师为公司高级管理人员（公司《章程》内容详见刊载于巨潮资讯网站上的全文）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

  3、结论性意见：

  承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会律师意见书。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十一日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013-049

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2013年11月4日以书面送达方式发出。

  2、2013年11月11日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

  3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托董事长周世平先生代为表决；独立董事姚建宗先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决。

  4、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

  5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于聘任吕峰先生为公司总工程师的议案》；

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任吕峰先生为公司总工程师的议案》。

  独立董事认为：

  吕峰先生具备担任公司总工程师的相关条件，同意聘任吕峰为总工程师。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  附件：吕峰先生简历

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十一日

  附件：

  吕峰先生简历

  吕峰，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。吕峰先生不持有公司股票，与公司没有关联关系，没有受到任何处罚。

  1989年07月--1993年05月 抚顺发电厂工人

  1993年05月--1995年10月 抚顺发电厂二期筹建办技术员

  1995年10月--1997年11月 抚顺发电厂办公室秘书、副主任

  1997年11月--2000年06月 抚顺发电厂锅炉分场副主任、主任

  2000年06月--2005年05月 抚顺发电厂建安公司经理

  2005年05月--2007年05月 东北电力检修工程有限公司抚顺分公司总经理、党委书记

  2007年05月--2008年03月 中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作）

  2008年03月--2010年03月 中电投抚顺热电有限责任公司总经理、党委书记

  2010年03月--2011年11月 中电投抚顺热电有限责任公司总经理

  2011年11月--2013年07月 中电投抚顺热电有限责任公司执行董事、总经理